上海交大南洋股份有限公司四屆十七次董事會(huì)會(huì)議，于2004年7月16日下午在公司總部大會(huì)議室召開。公司應(yīng)到董事7人，實(shí)到6人，盛煥燁副董事長(zhǎng)因公出差，缺席本次會(huì)議。會(huì)議由許曉鳴董事長(zhǎng)主持，公司監(jiān)事及部分高管人員列席了會(huì)議。會(huì)議主要審議通過了以下事項(xiàng)：

　　一、審議通過了公司關(guān)于出讓慧谷信息的議案

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　　同意公司將所持有的上海交大慧谷信息技術(shù)股份有限公司8550萬股(每股面值0.10港元)的股份全部轉(zhuǎn)讓給上海交大科技園有限公司，并授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)層辦理相關(guān)手續(xù)。由于本次交易屬于重大關(guān)聯(lián)交易，本議案尚須提交公司2004年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。有關(guān)本次交易的具體情況，參見公司相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易公告。

　　二、審議通過了《關(guān)于增加公司2003年度擔(dān)保額度的議案》。

　　根據(jù)2004年公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，會(huì)議同意2004年度公司對(duì)外擔(dān)保總額度由原定的人民幣壹億元(含)增加為壹億伍千萬元(含)。擔(dān)保審批程序及授權(quán)期限均維持不變，所擔(dān)保對(duì)象仍為公司董事會(huì)原確定并已公告的可由公司提供擔(dān)保的控股子公司名單中的企業(yè)。

　　三、審議并決定召開2004年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，有關(guān)事項(xiàng)擬安排如下：

　　1、會(huì)議時(shí)間：2004年8月20日(上午9：30)

　　2、會(huì)議地點(diǎn)：上海交通大學(xué)(華山路1954號(hào))浩然高科技大廈會(huì)議室

　　3、會(huì)議內(nèi)容：

　　審議《公司關(guān)于出讓上海交大慧谷信息技術(shù)股份有限公司股份的提案》

　　4、出席會(huì)議對(duì)象：

　　(1)公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。

　　(2)截止2004年8月10日(周二)下午交易結(jié)束后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊(cè)的本公司股東。

　　股東本人因故不能出席者，可委托代理人出席。

　　5、登記辦法：

　　(1)國(guó)家股東、法人股東持單位介紹信、法人委托書及股東帳戶卡，社會(huì)公眾股東持本人身份證、股東帳戶卡(被委托出席的還須持授權(quán)委托書和委托人身份證)于2004年8月13日(周五)(上午9：00-11：00，下午1：00-4：00)到本公司登記。異地股東可在登記截止(2004年8月13日下午4：00)之前以信函或傳真方式辦理登記手續(xù)。

　　(2)公司地址：上海市番禺路667號(hào)6樓

　　郵政編碼：200030

　　聯(lián)系電話：(021)62814035*67

　　傳真：(021)62801900

　　(3)與會(huì)股東住宿及交通費(fèi)自理，會(huì)期半天。

　　(4)根據(jù)有關(guān)文件的規(guī)定，為維護(hù)全體股東的利益，公司不向出席股東大會(huì)的股東(及其代理人)發(fā)放任何禮品(含有價(jià)證券)。

　　(5)《授權(quán)委托書》格式附后。

　　上海交大南洋股份有限公司2004年7月20日

　　附：

　　授權(quán)委托書

　　茲全權(quán)委托(女士/先生)代表本人(單位)出席上海交大南洋股份有限公司2004年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并行使表決權(quán)。

　　委托人簽名：委托人身份證號(hào)碼：

　　委托人持股數(shù)：委托人股東帳號(hào)：

　　受托人簽名：受托人身份證號(hào)碼：

　　委托日期：上海證券報(bào)