本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負連帶責(zé)任。天津天藥藥業(yè)股份有限公司(以下簡稱“公司”)2004年第一次臨時股東大會于2004年7月16日上午，在天津遠洋賓館召開，董事長劉永和先生主持了會議。出席會議股東及股東代表7人，代表有表決權(quán)的股份193933008股，占本公司已發(fā)行股份的77.01%，出席董事8人，監(jiān)事5人，符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議以記名投票表決的方式通過了如下決議：

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　　1.審議修改《公司章程》(草案)的議案

　　同意股數(shù)193933008股(占出席會議有效表決股數(shù)的100%)，棄權(quán)股數(shù)0股，不同意股數(shù)0股。

　　2.審議修改《公司股東大會議事規(guī)則》的議案

　　同意股數(shù)193933008股(占出席會議有效表決股數(shù)的100%)，棄權(quán)股數(shù)0股，不同意股數(shù)0股。

　　3.審議《關(guān)于公司符合發(fā)行 A股可轉(zhuǎn)換公司債券條件的議案》，需報中國證券監(jiān)督管理委員會核準

　　同意股數(shù)193933008股(占出席會議有效表決股數(shù)的100%)，棄權(quán)股數(shù)0股，不同意股數(shù)0股。

　　4.逐項審議《關(guān)于公司申請發(fā)行 A股可轉(zhuǎn)換公司債券方案的議案》，需報中國證券監(jiān)督管理委員會核準

　　(1)發(fā)行規(guī)模

　　同意股數(shù)193933008股(占出席會議有效表決股數(shù)的100%)，棄權(quán)股數(shù)0股，不同意股數(shù)0股。

　　(2)可轉(zhuǎn)債存續(xù)期限

　　同意股數(shù)193933008股(占出席會議有效表決股數(shù)的100%)，棄權(quán)股數(shù)0股，不同意股數(shù)0股。

　　(3)票面金額

　　同意股數(shù)193933008股(占出席會議有效表決股數(shù)的100%)，棄權(quán)股數(shù)0股，不同意股數(shù)0股。

　　(4)發(fā)行價格

　　同意股數(shù)193933008股(占出席會議有效表決股數(shù)的100%)，棄權(quán)股數(shù)0股，不同意股數(shù)0股。

　　(5)票面利率

　　同意股數(shù)193933008股(占出席會議有效表決股數(shù)的100%)，棄權(quán)股數(shù)0股，不同意股數(shù)0股。

　　(6)還本付息的期限和方式

　　同意股數(shù)193933008股(占出席會議有效表決股數(shù)的100%)，棄權(quán)股數(shù)0股，不同意股數(shù)0股。

　　(7)轉(zhuǎn)股時不足一股的處置

　　同意股數(shù)193933008股(占出席會議有效表決股數(shù)的100%)，棄權(quán)股數(shù)0股，不同意股數(shù)0股。

　　(8)轉(zhuǎn)股期

　　同意股數(shù)193933008股(占出席會議有效表決股數(shù)的100%)，棄權(quán)股數(shù)0股，不同意股數(shù)0股。

　　(9)轉(zhuǎn)股價格的確定和調(diào)整方式同意股數(shù)193933008股(占出席會議有效表決股數(shù)的100%)，棄權(quán)股數(shù)0股，不同意股數(shù)0股。

　　(10)回售條款

　　同意股數(shù)193933008股(占出席會議有效表決股數(shù)的100%)，棄權(quán)股數(shù)0股，不同意股數(shù)0股。

　　(11)贖回條款

　　同意股數(shù)193933008股(占出席會議有效表決股數(shù)的100%)，棄權(quán)股數(shù)0股，不同意股數(shù)0股。

　　(12)募集資金投向

　　①年產(chǎn)500噸激素類原料藥中間體項目同意股數(shù)193933008股(占出席會議有效表決股數(shù)的100%)，棄權(quán)股數(shù)0股，不同意股數(shù)0股。

　　②潑尼松龍原料藥技改項目

　　同意股數(shù)193933008股(占出席會議有效表決股數(shù)的100%)，棄權(quán)股數(shù)0股，不同意股數(shù)0股。

　　③新建霉菌氧化物提取車間技改項目

　　同意股數(shù)193933008股(占出席會議有效表決股數(shù)的100%)，棄權(quán)股數(shù)0股，不同意股數(shù)0股。

　　④地塞米松系列結(jié)晶新工藝技改項目

　　同意股數(shù)193933008股(占出席會議有效表決股數(shù)的100%)，棄權(quán)股數(shù)0股，不同意股數(shù)0股。

　　⑤片劑廠一期工程

　　同意股數(shù)193933008股(占出席會議有效表決股數(shù)的100%)，棄權(quán)股數(shù)0股，不同意股數(shù)0股。

　　⑥片劑廠二期工程

　　同意股數(shù)193933008股(占出席會議有效表決股數(shù)的100%)，棄權(quán)股數(shù)0股，不同意股數(shù)0股。

　　⑦性激素類原料藥系列產(chǎn)品建設(shè)工程

　　同意股數(shù)193933008股(占出席會議有效表決股數(shù)的100%)，棄權(quán)股數(shù)0股，不同意股數(shù)0股。

　　5.審議《公司董事會關(guān)于前次募集資金使用情況的說明的議案》

　　同意股數(shù)193933008股(占出席會議有效表決股數(shù)的100%)，棄權(quán)股數(shù)0股，不同意股數(shù)0股。

　　6.逐項審議《關(guān)于本次發(fā)行 A股可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金計劃投資項目可行性報告的議案》

　　(1)年產(chǎn)500噸激素類原料藥中間體項目

　　同意股數(shù)193933008股(占出席會議有效表決股數(shù)的100%)，棄權(quán)股數(shù)0股，不同意股數(shù)0股。(2)潑尼松龍原料藥技改項目

　　同意股數(shù)193933008股(占出席會議有效表決股數(shù)的100%)，棄權(quán)股數(shù)0股，不同意股數(shù)0股。

　　(3)新建霉菌氧化物提取車間技改項目

　　同意股數(shù)193933008股(占出席會議有效表決股數(shù)的100%)，棄權(quán)股數(shù)0股，不同意股數(shù)0股。

　　(4)地塞米松系列結(jié)晶新工藝技改項目

　　同意股數(shù)193933008股(占出席會議有效表決股數(shù)的100%)，棄權(quán)股數(shù)0股，不同意股數(shù)0股。

　　(5)片劑廠一期工程

　　同意股數(shù)193933008股(占出席會議有效表決股數(shù)的100%)，棄權(quán)股數(shù)0股，不同意股數(shù)0股。

　　(6)片劑廠二期工程

　　同意股數(shù)193933008股(占出席會議有效表決股數(shù)的100%)，棄權(quán)股數(shù)0股，不同意股數(shù)0股。

　　(7)性激素類原料藥系列產(chǎn)品建設(shè)工程

　　同意股數(shù)193933008股(占出席會議有效表決股數(shù)的100%)，棄權(quán)股數(shù)0股，不同意股數(shù)0股。

　　7.審議《關(guān)于發(fā)行 A股可轉(zhuǎn)換公司債券決議有效期的議案》

　　同意股數(shù)193933008股(占出席會議有效表決股數(shù)的100%)，棄權(quán)股數(shù)0股，不同意股數(shù)0股。

　　8.審議《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理發(fā)行 A股可轉(zhuǎn)換公司債券具體事宜的議案》

　　同意股數(shù)193933008股(占出席會議有效表決股數(shù)的100%)，棄權(quán)股數(shù)0股，不同意股數(shù)0股。

　　9.審議《向原股東優(yōu)先配售 A股可轉(zhuǎn)換公司債券的議案》，需報中國證券監(jiān)督管理委員會核準

　　同意股數(shù)193933008股(占出席會議有效表決股數(shù)的100%)，棄權(quán)股數(shù)0股，不同意股數(shù)0股。

　　10.審議《天津天藥藥業(yè)股份有限公司滾存未分配利潤的處置方式的議案》同意股數(shù)193933008股(占出席會議有效表決股數(shù)的100%)，棄權(quán)股數(shù)0股，不同意股數(shù)0股。

　　北京市觀韜律師事務(wù)所為本次股東大會出具了法律意見書(觀意字(2004)第065號)。法律意見書認為，本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規(guī)及《規(guī)范意見》的規(guī)定，符合現(xiàn)行的《公司章程》的規(guī)定，參與本次股東大會的人員資格合法有效。本次股東大會對議案的表決程序合法有效。

　　特此公告！

　　天津天藥藥業(yè)股份有限公司董事會

　　2004年7月16日上海證券報