| 愛建股份(600643)董事會第十九次會議決議公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年07月17日 06:17 上海證券報網絡版 | |||||||||
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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，并對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。 上海愛建股份有限公司第四屆董事會第十九次會議于2004年7月16日在公司舉行，應出席董事14人，現場出席9人，周浩奎董事、成之德董事、石良平獨立董事、趙宇梓獨立董事因故未能現場出席本次會議，分別委托茅志瓊副董事長、馮正權獨立董事、彭鎮秋獨立董
經過董事們的充分討論，會議審議并通過了《關于同意張禾女士辭去董事會秘書、聘任徐宜陽先生擔任董事會秘書》的議案，決定同意張禾董秘的辭職請求。并經顧青董事長提名，決定聘任徐宜陽先生為公司董事會秘書，任期自即日起至本屆董事會任期屆滿時止。 特此公告 附徐宜陽同志簡歷：男，1964年出生，研究生畢業，高級經濟師，曾任上海愛使股份有限公司總經理、上海證券有限責任公司副總經理，現任本公司副總經理。上海愛建股份有限公司董事會 二ОО四年七月十七日上海證券報 |
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