| 上港集箱(600018)監(jiān)事會第八次會議決議的公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年07月17日 06:17 上海證券報網(wǎng)絡(luò)版 | |||||||||
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上海港集裝箱股份有限公司第二屆監(jiān)事會第八次會議于2004年7月15日下午1：30在上海舉行。出席會議的監(jiān)事有：周源康、包鐵鈞、萬志梁，符合公司章程及其有關(guān)規(guī)定。 會議由監(jiān)事長周源康主持。 經(jīng)舉手表決，全體監(jiān)事一致通過了以下決議：
一、審議通過了關(guān)于設(shè)立上海洋山國際集裝箱碼頭有限公司(暫定名)的議案 監(jiān)事會同意公司與上海國際港務(wù)集團有限公司(以下簡稱港務(wù)集團)共同發(fā)起設(shè)立上海洋山國際集裝箱碼頭有限公司(暫定名，以下簡稱洋山公司)。 洋山深水港區(qū)一期工程由原國家發(fā)展計劃委員會計基礎(chǔ)(2002)532號文《印發(fā)國家計委關(guān)于審批上海國際航運中心洋山深水港區(qū)一期工程可行性研究報告的請示的通知》批準建設(shè)，港口工程概算為61.24億元。 洋山公司的經(jīng)營范圍擬為：投資建設(shè)集裝箱碼頭；集裝箱裝卸、儲存、拆裝箱；水陸運輸、中轉(zhuǎn)、多式聯(lián)運；貨運代理、船務(wù)代理；信息及管理；工程技術(shù)服務(wù)；集裝箱修理、清洗、租賃、制造及相關(guān)業(yè)務(wù)。 洋山公司注冊資本擬為50億元人民幣，其中港務(wù)集團以現(xiàn)金出資24.5億元，占49%股權(quán)；公司以現(xiàn)金出資25.5億元，占51%股權(quán)。洋山公司成立后，擬投資洋山深水港區(qū)一期工程的碼頭工程并負責(zé)經(jīng)營。 上述議案須經(jīng)股東大會審議批準。 監(jiān)事會認為上述關(guān)聯(lián)交易決策程序符合法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定；關(guān)聯(lián)交易經(jīng)上港集箱管理層充分論證和謹慎決策，由國泰君安證券股份有限公司對上述關(guān)聯(lián)交易出具獨立財務(wù)顧問報告。通過上述關(guān)聯(lián)交易，對于擴大上港集箱的集裝箱吞吐能力、加快洋山深水港建設(shè)以及建設(shè)上海國際航運中心具有重要的意義，并且對于上港集箱未來可持續(xù)發(fā)展具有重要而深遠的意義。本次投資上港集箱和港務(wù)集團都以現(xiàn)金出資，定價原則公平合理，體現(xiàn)了公允性，沒有損害公司及其他股東的利益。 特此公告。 上海港集裝箱股份有限公司監(jiān)事會 2004年7月17日上海證券報 |
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