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上港集箱(600018)召開第一次臨時股東大會公告

http://whmsebhyy.com 2004年07月17日 06:17 上海證券報網絡版

　　上海港集裝箱股份有限公司第二屆董事會第十一次會議于2004年7月15日上午9：00在上海港會議中心召開。會議應出席董事8名，實際出席董事7名，董事陳立身先生因公出差，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由董事長陳戌源先生主持，公司監事及其他高級管理人員列席了會議。

　　會議按預定程序審議了各項議案，出席會議全體董事決議如下：

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　　1、審議通過關于設立上海洋山國際集裝箱碼頭有限公司(暫定名)的議案，同意報請公司2004年第一次臨時股東大會審議。該交易屬關聯交易，關聯董事回避表決。詳細情況見本公司編號為2004-009的《關聯交易公告》。

　　2、審議通過關于設立上海洋山國際集裝箱碼頭有限公司(暫定名)資金籌措方式的議案

　　董事會同意公司采用自有資金并結合部分銀行貸款的方式籌措設立上海洋山國際集裝箱碼頭有限公司(暫定名)所需資金。

　　3、審議通過關于召開公司二OO四年第一次臨時股東大會的議案，同意于2004年8月20日召開公司2004年第一次臨時股東大會。

　　(一)會議議題

　　1、審議關于設立上海洋山國際集裝箱碼頭有限公司(暫定名)的議案

　　具體議案將刊登于上海證券交易所網站( w w w. s s e. c o m. c n)。

　　(二)會議召開方式

　　1、會議召開時間：2004年8月20日下午1點30分

　　2、會議地點：上海港會議中心(楊樹浦路18號)

　　3、股權登記日：2004年8月13日

　　4、會議登記辦法：

　　凡出席會議的法人股東持營業執照復印件、股東帳號、代理人授權委托書及代理人身份證；個人股東持本人身份證和股東帳戶卡(委托代理人必須持有授權委托書、委托人及代理人身份證和委托人股東帳號卡)辦理登記手續。

　　5、會議出席對象：

　　(1)2004年8月13日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的所有股東。

　　(2)公司董事、監事及高級管理人員；

　　(3)因故不能出席的股東可委托代表出席。

　　6、聯系人及聯系方式：

　　聯系人：周戰海吳瑛

　　聯系電話：(021)56443578-541；(021)56443578-543

　　傳真：(021)56443574

　　郵編：200438

　　7、股東大會會期半天，費用自理。

　　8、根據上海市上市公司資產重組領導小組辦公室滬重組辦[2002]001號《印發〈關于維護本市上市公司股東大會會議秩序的通知〉的通知》的精神，股東大會將不發放禮品(包括有價證券)。

　　特此公告。

　　上海港集裝箱股份有限公司董事會

　　2004年7月16日

　　附：

　　授權委托書

　　茲全權委托先生/女士代表我單位(個人)出席上海港集裝箱股份有限公司2004年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人簽章：身份證號碼：

　　委托人持股數量：委托人股東帳號：

　　出席人簽名：身份證號碼：

　　委托日期：上海證券報