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慶豐股份(600576)關聯交易公告

http://whmsebhyy.com 2004年07月17日 06:17 上海證券報網絡版

　　本公司董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，本公告無虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對上述保證承擔連帶責任。

　　重要內容提示：

　　交易內容：采購棉花

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　　關聯人回避事宜：本關聯交易經公司二屆十一次董事會審議通過，與該關聯交易有利害關系的關聯董事已對該項議案的表決進行了回避。

　　根據上海證券交易所《股票上市規則》的有關規定，現將無錫慶豐股份有限公司(以下簡稱“本公司”)二屆十一次董事會審議通過的向公司關聯方大豐誠豐棉業有限公司(以下簡稱“大豐誠豐”)和、射陽興豐棉業有限公司(以下簡稱“射陽興豐”)采購棉花的關聯交易事項公告如下：

　　一、概要

　　本公司擬與大豐誠豐和射陽興豐分別簽署《棉花采購協議》，采購數量各為2000余噸，累計合同金額分別約2800萬元。

　　由于本公司大股東無錫慶豐集團有限公司(以下簡稱“慶豐集團”)持有大豐誠豐60%的股權，持有射陽興豐55%的股權，根據上海證券交易所《股票上市規則》的有關規定，大豐誠豐和射陽興豐與本公司為受同一控股股東控制的關聯企業，以上交易構成關聯交易。

　　該交易已經公司二屆董事會十一次會議審議通過，與該關聯交易有利害關系的關聯董事已對該項議案的表決進行了回避。獨立董事就該關聯交易已發表意見。

　　二、交易對方介紹

　　關聯方名稱：大豐誠豐棉業有限公司

　　注冊地址：大豐市方強鎮斗龍大橋南首

　　企業類型：有限責任公司

　　法定代表人：王國鳴

　　成立日期：2002年9月27日

　　注冊資本：人民幣300萬元

　　經營范圍：棉花收購、加工、銷售；棉短絨、棉籽銷售。

　　關聯關系：同一母公司

　　關聯方名稱：射陽興豐棉業有限公司

　　注冊地址：射陽縣興橋鎮工業園區

　　企業類型：有限責任公司

　　法定代表人：陳伯賢

　　成立日期：2003年03月03日

　　注冊資本：人民幣500萬元經營范圍：棉花收購、加工；皮棉、棉短絨、棉籽銷售

　　關聯關系：同一母公司

　　三、交易目的和對公司的影響

　　大豐誠豐與射陽興豐為本公司原棉供應基地，由本公司派駐管理技術人員進行質量把關，同等市場價格下質量相對有保證，有利于保障公司原料供給和穩定原料質量，符合公司和公司股東利益。

　　四、交易標的、價格及其定價政策

　　交易標的：棉花，等級：1級~4級。

　　標的數量：年度采購數量分別為2000余噸，雙方可根據本公司的實際生產經營情況對采購總數進行調整。

　　交易價格及定價政策：按交易發生時的國內棉花市場行情，雙方協商確定，根據目前國內棉花市場價格，預期年度累計關聯交易總額分別約2800萬元。

　　五、獨立董事意見

　　公司獨立董事錢錫安先生、辛小標先生、朱蘭芬女士(因工作原因未能出席本次董事會，授權錢錫安獨立董事代為發表自己的意見并行使表決權)認為，本關聯交易的決策程序符合有關法律法規和《公司章程》的規定，關聯交易價格合理，充分體現了公開、公平、公正的原則，沒有損害公司及其他股東，特別是中小股東和非關聯股東的利益，關聯交易的實現有利于公司生產經營的順利開展。

　　六、備查文件

　　1、公司2004年二屆十一次董事會會議決議

　　2、關于與大豐誠豐、射陽興豐簽署棉花采購協議關聯交易的獨立董事意見

　　無錫慶豐股份有限公司董事會

　　2004年7月16日上海證券報