本公司董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，本公告無虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)上述保證承擔(dān)連帶責(zé)任。

　　無錫慶豐股份有限公司于2004年7月16日召開了第二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議，應(yīng)到董事9名，實(shí)到董事8名，(獨(dú)立董事朱蘭芬因工作原因未能參加，授權(quán)獨(dú)立董事錢錫安代為表決)，會(huì)議符合《中華人民共和國公司法》及《無錫慶豐股份有限公司章程》的規(guī)定。

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　　會(huì)議以舉手表決的方式審議通過了以下決議：

　　一、審議通過《關(guān)于擬與大豐誠豐、射陽興豐簽署棉花采購協(xié)議的議案》

　　經(jīng)公司董事會(huì)審議，一致同意本公司根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營的需要，與大豐誠豐棉業(yè)有限公司(以下簡稱“大豐誠豐”)、射陽興豐棉業(yè)有限公司(以下簡稱“射陽興豐”)分別簽署《棉花采購協(xié)議》。此項(xiàng)交易的標(biāo)的、數(shù)量、定價(jià)政策以及涉及關(guān)聯(lián)交易等詳細(xì)內(nèi)容見本公司同日公告的《無錫慶豐股份有限公司關(guān)聯(lián)交易公告》。

　　二、審議通過《關(guān)于召開2004年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

　　經(jīng)公司董事會(huì)審議，一致同意于2004年8月25日(星期三)上午10：00在公司會(huì)議室召開2004年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

　　提請(qǐng)大會(huì)審議的議題：

　　《關(guān)于調(diào)整募集資金使用計(jì)劃的議案》，該議案已經(jīng)公司二屆十次董事會(huì)審議通過，公告刊登在上海證券報(bào)2004年6月29日第25版。

　　出席臨時(shí)股東大會(huì)人員：

　　1、2004年8月18日(星期三)下午上海證券交易所收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司全體股東。

　　2、公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。

　　3、公司聘請(qǐng)的律師。

　　股東大會(huì)登記事項(xiàng)：

　　1、登記時(shí)間：2004年8月24日到本公司證券部門辦理出席登記，股東可以信函、傳真方式登記(傳真、信函到達(dá)公司時(shí)間應(yīng)不遲于8月24日下午4：00)。

　　2、登記方式：出席會(huì)議的自然人股東，應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡；法人股東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書、出席人身份證、股東賬戶；委托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶辦理登記手續(xù)。

　　其他事項(xiàng)

　　1、本次會(huì)議會(huì)期半天，與會(huì)股東食宿、交通費(fèi)自理。

　　2、聯(lián)系方式：

　　聯(lián)系地址：江蘇省無錫市錫滬西路203號(hào)

　　郵政編碼：214008

　　電話：0510-2353065

　　傳真0510-2357620

　　電子郵箱： q f g f@ w s t. n e t. c n

　　聯(lián)系人：張中偉、尤瑞琪

　　附：授權(quán)委托書格式

　　回執(zhí)

　　截止2004年8月18日收市時(shí)，我單位(個(gè)人)持有無錫慶豐股份有限公司股票，擬參加2004年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

　　股東帳戶號(hào)碼：持股數(shù)量：

　　出席人姓名：股東簽字(蓋章)：

　　授權(quán)委托書茲授權(quán)委托先生(女士)代表我單位(本人)出席無錫慶豐股份有限公司2004年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，就本次會(huì)議審議的事項(xiàng)發(fā)表自己的意見并行使表決權(quán)。

　　委托人姓名：身份證號(hào)碼：

　　委托人持股數(shù)量：委托人股票賬戶卡號(hào)碼：

　　受托人姓名：身份證號(hào)碼：

　　授權(quán)人(親筆簽名或蓋章)：

　　2004年月日

　　無錫慶豐股份有限公司董事會(huì)

　　2004年7月16日上海證券報(bào)