泰安魯潤股份有限公司五屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議于2004年7月16日在本公司一樓會(huì)議室召開，會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到監(jiān)事3人，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席耿忠義先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)會(huì)議充分討論，一致通過以下決議：

　　一、關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案。

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　　現(xiàn)結(jié)合本公司實(shí)際情況，決定在公司2004年第二次臨時(shí)股東大會(huì)上進(jìn)行換屆選舉。現(xiàn)提名第六屆監(jiān)事會(huì)三名監(jiān)事候選人為：耿忠義先生、莊浩先生、董興旺先生，其中董興旺先生為公司第四屆三次職工代表大會(huì)推選的職工代表直接進(jìn)入監(jiān)事會(huì)，不再參加選舉。

　　二、關(guān)于五屆監(jiān)事會(huì)延長任期的議案。

　　本公司五屆監(jiān)事會(huì)由2001年6月召開的2000年度股東大會(huì)選舉產(chǎn)生，任期自2001年6月至2004年6月。根據(jù)《公司法》、《公司章程》及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，目前五屆監(jiān)事會(huì)任期已滿，處于超期任職。根據(jù)公司實(shí)際情況，現(xiàn)決定延長五屆監(jiān)事會(huì)的任期，任期至2004年第二次臨時(shí)股東大會(huì)選舉產(chǎn)生新一屆監(jiān)事會(huì)為止。上述期限內(nèi)五屆監(jiān)事會(huì)依據(jù)《公司法》、《公司章程》之規(guī)定履行的各項(xiàng)職責(zé)有效。

　　該議案需提交公司2004年第二次臨時(shí)股東大會(huì)確認(rèn)。

　　附：泰安魯潤股份有限公司監(jiān)事候選人簡歷

　　泰安魯潤股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　二○○四年七月十六日

　　附：泰安魯潤股份有限公司監(jiān)事候選人簡歷

　　耿忠義先生漢族，1955年3月出生，山東省東明縣人，中共黨員，大專文化，高級(jí)政工師。曾任萊鋼總廠工會(huì)政工干事；泰安試驗(yàn)設(shè)備廠政工科副科長、廠長辦公室副主任、工會(huì)副主席；泰山石化集團(tuán)人事勞動(dòng)部副部長、外經(jīng)貿(mào)部部長；本公司董事、副總經(jīng)理、工會(huì)副主席、監(jiān)事會(huì)召集人兼經(jīng)貿(mào)公司黨支部書記；泰安魯浩貿(mào)易公司黨支部書記。現(xiàn)任本公司監(jiān)事會(huì)主席、黨委副書記、工會(huì)主席、紀(jì)委書記，泰山區(qū)第十四屆人大代表。

　　莊浩先生漢族，1957年11月出生，山東省長清人，中共黨員，大專文化，經(jīng)濟(jì)師。曾任山東省利民油庫消防隊(duì)員；泰安石油分公司保衛(wèi)科警衛(wèi)、宣傳教育科教師、宣傳干事；泰山石化集團(tuán)人事勞動(dòng)部辦事員、人事科長；本公司人事勞動(dòng)部副部長(主持工作)、部長、董事會(huì)秘書、總經(jīng)理辦公室主任、黨辦主任；現(xiàn)任本公司監(jiān)事。

　　董興旺先生漢族，1952年11月出生，江蘇省阜寧縣人，中共黨員，大專文化。曾任中國人民解放軍某部副班長、班長、助理員、正連助理員、副營助理員、股長、黨委委員、支部書記、副主任、倉庫主任、黨委書記；本公司辦公室副主任、潤滑油公司副經(jīng)理(主持工作)；泰安魯浩貿(mào)易公司書記兼副經(jīng)理(主持工作)；山東童海港業(yè)股份有限公司副董事長、常務(wù)副總經(jīng)理�，F(xiàn)任本公司董事。上海證券報(bào)