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魯泰A(000726)四屆二次監事會決議公告

http://whmsebhyy.com 2004年07月17日 06:17 上海證券報網絡版

　　本公司第四屆監事會第二次會議于2004年7月15日在本公司會議室召開。本次監事會應參加會議的監事人數為3人，實際參加會議的監事為3人，符合《公司法》及本公司章程的規定。本次監事會經審議表決，形成以下決議：

　　一、審議通過《關于收購魯誠紡織有限公司紡紗、捻線相關資產的議案》，該議案需提請股東大會審議。

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　　二、審議通過《關于與魯誠紡織有限公司共同出資設立公司的議案》，該議案需提請股東大會審議。

　　魯泰紡織股份有限公司

　　監事會

　　2004年7月17日

　　獨立董事意見

　　魯泰紡織股份有限公司第四屆董事會第二次會議審議的《關于收購魯誠紡織有限公司紡紗、捻線生產線相關資產的議案》、《關于與魯誠紡織有限公司共同出資設立公司的議案》所涉及的交易是關聯交易，董事會在對該議案進行表決時，關聯董事進行了回避，本人作為魯泰紡織股份有限公司的獨立董事，就本次關聯交易發表如下獨立意見：

　　一、魯泰公司收購魯誠公司紡紗、捻線生產線相關的資產并且以該收購的資產出資與魯誠公司共同設立公司，可以有效的減少魯泰公司和大股東魯誠公司的潛在關聯交易，對公司的今后發展和規范運作十分有利。

　　二、魯泰公司收購魯誠公司的紡紗、捻線生產線相關的資產價格根據有證券從業資格的資產評估機構出具的評估報告的結果確定，本次關聯交易內容公平、合理，關聯交易的價格、定價方式和依據客觀公允，符合公司和全體股東的利益。

　　三、魯泰公司以收購的資產出資、魯誠公司以土地使用權出資設立公司，上述實物和無形資產的出資金額均以資產評估機構出具的資產評估報告的數值確定。

　　四、關聯董事在董事會審議上述兩個關聯交易議案時均回避表決，本次關聯交易表決程序符合相關規定，體現了公開、公平、公正的原則。

　　獨立董事：吳育華、游石松、周志濟

　　洪曉斌、王永貴

　　2004年7月15日上海證券報