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魯泰A(000726)四屆二次董事會決議公告

http://whmsebhyy.com 2004年07月17日 06:17 上海證券報網絡版

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

　　本公司第四屆董事會第二次會議于2004年7月15日在本公司會議室召開。本次董事會應該參加會議的董事人數為15人，實際參加會議的董事為14人，其中6名董事采用通訊方式表決，3名監事列席了會議，符合《公司法》及本公司章程規定的最低應當參加會議的董事人

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數，會議決議合法有效。本次董事會經審議表決，形成以下決議：

　　一、審議通過了《關于收購魯誠紡織有限公司紡紗、捻線生產線相關資產的議案》，該議案需提請股東大會審議。

　　本議案為關聯交易，公司關聯董事對該議案回避表決。

　　二、審議通過了《關于與魯誠紡織有限公司共同出資設立公司的議案》，該議案需提請股東大會審議。

　　本議案為關聯交易，公司關聯董事對該議案回避表決。

　　三、審議通過了《關于在2004年8月20日在本公司會議室召開本公司2004年第一次臨時股東大會的議案》，現將本次會議有關事項公告如下：。

　　1、會議時間：2004年8月20日上午9：30，會期半天。

　　2、會議地點：般陽山莊二樓會議室

　　3、會議審議事項：審議《關于收購魯誠紡織有限公司紡紗、捻線生產線相關資產的議案》、《關于與魯誠紡織有限公司共同出資設立公司的議案》，該兩項議案均為關聯交易，公司關聯股東對該兩項議案回避表決。

　　4、參加會議人員：截止2004年8月10日下午3：00收市后，在深圳證券登記有限公司登記在冊的公司全體股東，公司董事、監事及其他高級管理人員，公司聘請的見證律師。

　　5、會議登記日：2004年8月18日、19日(上午8：00-11：00，下午14：00-17：00)。

　　6、會議登記辦法：參加本次股東大會的股東，請于2004年8月18日、19日(上午8：00-11：00，下午14：00-17：00)，持本人身份證、股東帳戶卡、持股清單等股權證明到公司登記；委托代理人持本人身份證、授權委托書、委托人股東帳戶卡、委托人身份證及委托人持股清單到公司登記；法人股東持營業執照復印件、法人授權委托書、出席人身份證到公司登記。異地股東可用傳真或信函方式登記。

　　7、會議登記地點：山東省淄博市淄川區松齡東路81號公司證券部。

　　聯系電話：(0533)5285166

　　傳真：(0533)5282188、5416770聯系人：秦桂玲、鄭衛印

　　8、其他事項：出席會議股東的食宿費及交通費自理。

　　魯泰紡織股份有限公司

　　董事會

　　2004年7月17日

　　授權委托書

　　茲全權委托(先生/女士)代表本人(本單位)出席魯泰紡織股份有限公司2004年度股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人簽名：委托人身份證號碼：

　　委托人持股數：委托人證券帳戶號碼：

　　受托人姓名：受托人身份證號碼：

　　受托人簽名：受托日期及期限：上海證券報