粵電力(000539)獨立董事意見公告

http://whmsebhyy.com 2004年07月17日 06:17 上海證券報網絡版

　　根據中國證監會《關于上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上市公

　　司治理準則》和公司《章程》等有關規定，我們作為廣東電力發展股份有限公司

　　(簡稱公司)之獨立董事對公司與組建茂名臻能熱電有限公司和租賃使用粵

　　電廣場辦公樓的事項，發表如下獨立意見：

　　1、合法性公司于2004年7月6日發出召開董事會會議的通知，2004年7月

　　16日召開了公司董事會會議，公司監事及其他高級管理人員等列席了會議；全

　　體董事認真審議了《關于組建成立茂名臻能熱電有限公司的議案》和《關于租賃

　　使用粵電廣場辦公樓》的議案。我們認為董事會在召集、召開董事會會議的程序

　　和過程中都符合有關法律、法規及公司《章程》的規定；同時由于上述事項分別

　　屬于公司與公司董事鄧安先生擔任法人代表的廣東天能投資有限公司共同投

　　資、公司與控股股東的控制企業廣東粵電置業投資有限公司之間租賃的行為，

　　是關聯交易，因此在關聯交易表決時，所有關聯方董事都遵守了回避的原則，非

　　關聯方董事(包括5名獨立董事)一致表決通過了上述關聯交易，未發現董事會

　　及關聯董事存在違反誠信原則，作出同意上述事項決策和披露信息的情形。

　　2、公平性公司與廣東天能投資有限公司共同組建茂名臻能熱電有限公

　　司、向廣東粵電置業投資有限公司租賃使用粵電廣場辦公樓的行為是關聯交

　　易，上述關聯交易遵守了公平、公開、公正的原則，分別簽署《茂名臻能熱電有限

　　公司組建合同》和《粵電廣場租賃合同》，該協議中關聯各方權利、義務關系清

　　晰，不存在損害某一方利益的情形。

　　3、可行性

　　(1)組建成立茂名臻能熱電有限公司是為了建設和經營茂名熱電廠#6機

　　組，第四屆董事會第十四次會議已批準公司投資建設茂名熱電廠#6機組，并待

　　該機組的項目公司成立后由項目公司承接投資，因此，組建茂名臻能熱電有限

　　公司將進一步落實董事會決議，并加快推進該項目工程建設。

　　(2)粵電廣場辦公條件良好、物業管理較完善、租賃費用合理，能較好的滿

　　足目前公司日常經營活動的需要。

　　獨立董事：王?、張志越、宋獻中

　　成欣欣、朱寶和

　　二00四年七月十七日上海證券報

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