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重慶渝開發股份有限公司第四屆董事會第二十六次會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2004年07月17日 01:42 證券時報

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　重慶渝開發股份有限公司第四屆董事會第二十六次會議于2004年7月14日在公司總部臨時會議室召開，應到董事9人，實到9人（其中獨立董事張孝友先生、董事粟志光先生、賀雪琴先生因故未出席,分別書面委托獨立董事羅憲平女士、董事長劉永賢先生出席并代其行使

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表決權），公司監事3人及部分高管人員列席了會議。會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由董事長劉永賢先生主持。會議形成如下決議：