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長江股份(600496)2004年度第四次臨時會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2004年07月16日 06:16 上海證券報網絡版

  本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、完整和準確,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

  安徽長江農業裝備股份有限公司(以下簡稱“公司”、“本公司”)董事會2004年度第四次臨時會議于2004年7月14日以通訊方式舉行,公司現有董事9人,出席會議董事9人,公司監事及部分高級管理人員參加了會議,會議的召集和召開符合《公司法》、《公司章程》
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的規定,會議決議有效。

  會議由董事長嚴宏先生主持,審議并通過了以下事項:

  1、審議通過《關于出資設立浙江精工重鋼結構有限公司(名稱暫定,以下簡稱“精工重鋼公司”)的議案》;

  2004年7月13日公司與龍凱建筑系統科技有限公司簽署了《關于設立浙江精工重鋼結構有限公司出資協議書》,協議約定雙方共同出資設立精工重鋼公司,該公司注冊資本金228萬美元,本公司出資171萬美元(以1:8.3計算,折合人民幣約1419.30萬元),占全部注冊資本的75%,龍凱建筑系統科技有限公司出資57萬美元,占注冊資本的25%。擬成立的精工重鋼公司注冊地為浙江紹興柯橋經濟開發區柯西工業園,主要經營范圍:生產、銷售高層用建筑鋼結構產品及新型墻體材料、鋼結構設計、施工安裝。建成后將達到年產重鋼結構2萬噸的生產能力。精工重鋼公司的設立旨在加快公司業務重組步伐,加大公司在鋼結構產業的投資力度,進一步提高公司在鋼結構領域的競爭力和公司的可持續發展能力。

  公司董事會審議批準了以上出資事宜,本次出資在董事會權限范圍之內,無需報公司股東大會批準。

  2、審議通過《關于受讓北京建工精工鋼結構有限公司(以下簡稱“建工精工鋼構”)部分股權暨對建工精工鋼構增資的議案》。

  公司控股股東浙江精工鋼結構建設集團有限公司(以下簡稱“精工鋼構集團”)為切實履行避免同業競爭的承諾,擬將其持有的建工精工鋼構8.33%股權轉讓給本公司。2004年7月13日,本公司與精工鋼構集團簽署了關于受讓建工精工鋼構8.33%股權的《出資額轉讓協議》,協議約定本公司將以59.8萬美元(以1:8.3計算,折合人民幣約496.34萬元)的價格受讓精工鋼構集團持有的建工精工鋼構8.33%股權(即59.8萬美元的出資額)。

  同時,為了增強建工精工鋼構的競爭實力,公司擬聯合建工精工鋼構的其他股東(北京城建集團有限公司、北京市機械施工公司和國際鋼結構有限公司)進行同比例增資。2004年7月13日,建工精工鋼構一屆八次董事會審議通過了關于增資及變更企業名稱的相關事項,擬將建工精工鋼構的注冊資本金由718萬美元增加至1200萬美元,名稱變更為“北京三杰國際鋼結構有限公司”。按照相關規定,本公司將對建工精工鋼構增資40.2萬美元,總出資增至100萬美元,占注冊資本金的8.34%。

  公司董事會審議批準了上述受讓暨增資事宜。公司獨立董事許崇正先生、圣小武先生、張愛蘭女士就關聯交易事項發表了同意的獨立董事意見。

  3、審議通過《公司控股子公司浙江精工輕鋼建筑工程有限公司(以下簡稱“輕鋼建筑公司”)股權轉讓的相關事項》。

  公司董事會2004年度第三次臨時會議審議通過了關于聯合控股子公司安徽長江精工鋼結構有限公司(以下簡稱“長江精工鋼構”)共同出資1800萬元人民幣設立輕鋼建筑公司的事宜,本公司擬以自有資金1710萬元出資,占全部注冊資本的95%,長江精工鋼構擬出資90萬元,占全部注冊資本的5%(詳見2004年5月11日的《上海證券報》、《證券日報》)。輕鋼建筑公司已于2004年6月21日正式設立,根據有權機構的要求,該公司最終首次注冊資本金調整為2000萬元人民幣,本公司出資1800萬元,占全部注冊資本的90%,長江精工鋼構出資200萬元,占全部注冊資本的10%。

  現根據需要,長江精工鋼構將其持有的輕鋼建筑公司10%股權(即200萬元出資額)轉讓給自然人錢衛軍先生。

  公司董事會批準了上述轉讓事宜。鑒于錢衛軍先生為本公司副總經理,公司獨立董事許崇正先生、圣小武先生、張愛蘭女士就此關聯交易事項發表了同意的獨立董事意見。

  特此公告。

  安徽長江農業裝備股份有限公司董事會

  2004年7月14日上海證券報






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