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四川川投控股股份有限公司五屆二十二次董事會(huì)會(huì)議于2004年7月14日在四川省投資集團(tuán)有限責(zé)任公司會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)議由公司董事長(zhǎng)鄒廣嚴(yán)先生主持。會(huì)議應(yīng)到董事11名，實(shí)到9名，獨(dú)立董事林凌先生因公未能親自出席會(huì)議，委托獨(dú)立董事蘇重基先生出席會(huì)議并行使表決權(quán)。董事李放先生因公外出，委托黃工樂(lè)董事行使表決權(quán)。5名監(jiān)事和4名高管人員列席了會(huì)議。會(huì)議以記名投票方式逐一表決通過(guò)了：
一、關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的提案報(bào)告：
公司報(bào)告期共提取資產(chǎn)減值準(zhǔn)備781.76萬(wàn)元，影響凈利潤(rùn)781.16萬(wàn)元；固定資產(chǎn)報(bào)廢處理108.14萬(wàn)元，影響凈利潤(rùn)152.40萬(wàn)元。
二、2004年半年度報(bào)告及其摘要；
特此公告。
董事會(huì)
二OO四年七月十四日上海證券報(bào)
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