| 伊力特(600197)第一次臨時股東大會決議公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年07月16日 06:16 上海證券報網絡版 | |||||||||
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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。 一、會議召開和出席情況 新疆伊力特實業股份有限公司2004年第一次臨時股東大會于2004年7月15日上午10：
二、提案審議情況 一.審議通過了關于修改公司章程的議案 經表決，贊成272000000股，占出席本次大會有效表決權股份數的100%；反對票0股，棄權票0股。 二.審議通過了關于修改公司重大投資決策制度的議案 經表決，贊成272000000股，占出席本次大會有效表決權股份數的100%；反對票0股，棄權票0股。 三.審議通過了公司對外擔保管理辦法 經表決，贊成272000000股，占出席本次大會有效表決權股份數的100%；反對票0股，棄權票0股。 四.審議通過了公司董事會專門委員會委員名單 經表決，贊成272000000股，占出席本次大會有效表決權股份數的100%；反對票0股，棄權票0 股。 五.審議通過了公司董事會戰略發展委員會工作細則 經表決，贊成272000000股，占出席本次大會有效表決權股份數的100%；反對票0股，棄權票0股。 六.審議通過了公司董事會審計委員會工作細則 經表決，贊成272000000股；占出席本次大會有效表決權股份數的100%；反對票0股，棄權票0股。 七.審議通過了公司董事會提名委員會工作細則 經表決，贊成272000000股；占出席本次大會有效表決權股份數的100%；反對票0股，棄權票0股。 八.審議通過了公司董事會薪酬與考核委員會工作細則 經表決，贊成272000000股；占出席本次大會有效表決權股份數的100%；反對票0股，棄權票0股。 公司聘請新疆天陽律師事務所孫德生律師出席了本次股東大會并出具見證意見認為：公司二○○四年第一次臨時股東大會的召集、召開程序，出席本次股東大會人員的資格、議案的表決程序，均符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規范意見》和《公司章程》的相關規定。 三、備查文件目錄 1.經與會董事和記錄人簽字確認的股東大會決議； 2.公證書或律師法律意見書； 新疆伊力特實業股份有限公司 2004年7月15日上海證券報 |
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