本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　中信海洋直升機(jī)股份有限公司(下稱公司)2003年度利潤(rùn)分配及公積金轉(zhuǎn)增股本方案，已經(jīng)2004年5月28日召開(kāi)的公司2003年度股東大會(huì)審議通過(guò)。2003年度股東大會(huì)決議公告已于2004年5月29日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》上披露。根據(jù)股東大

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會(huì)的授權(quán)，公司董事會(huì)現(xiàn)就2003年度利潤(rùn)分配及公積金轉(zhuǎn)增股本方案實(shí)施的有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

　　一、2003年度利潤(rùn)分配及公積金轉(zhuǎn)增股本方案

　　經(jīng)深圳鵬城會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，公司2003年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)80，695，223.06元。按公司章程的有關(guān)規(guī)定，提取10%的法定公積金8，069，522.31元，提取10%的法定公益金8，069，522.31元，加上2002年度未分配利潤(rùn)36，941，963.80元，2003年度可供分配利潤(rùn)為101，498，142.24元。截止2003年12月31日，公司可供轉(zhuǎn)增股本的資本公積金為718，716，914.84元。

　　公司2003年度利潤(rùn)分配及公積金轉(zhuǎn)增股本方案為：以公司股本總額256，800，000股為基數(shù)，每10股派發(fā)2元現(xiàn)金紅利(含稅)。扣稅后，社會(huì)公眾股中的個(gè)人股東和投資基金實(shí)際每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.6元。同時(shí)以公司股本總額256，800，000股為基數(shù)，按每10股轉(zhuǎn)增10股的比例以資本公積金轉(zhuǎn)增股本，共計(jì)轉(zhuǎn)增256，800，000元。轉(zhuǎn)增股本完成后，公司總股本增至513，600，000股。

　　二、本次利潤(rùn)分配及公積金轉(zhuǎn)增股本的股權(quán)登記日、除權(quán)除息日、新增可流通股份上市日和現(xiàn)金紅利派發(fā)日

　　1、股權(quán)登記日：2004年7月21日

　　2、除權(quán)除息日：2004年7月22日；

　　3、新增可流通股份上市日：2004年7月22日；

　　4、現(xiàn)金紅利發(fā)放日：2004年7月22日；

　　5、新增股份到帳日：2004年7月22日。

　　三、本次利潤(rùn)分配及公積金轉(zhuǎn)增股本的對(duì)象

　　本次利潤(rùn)分配及公積金轉(zhuǎn)增股本的對(duì)象是：截止2004年7月21日下午3：00深圳證券交易所收市后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的全體“中信海直”股東。

　　四、實(shí)施辦法

　　1、本次派發(fā)的現(xiàn)金紅利：社會(huì)公眾股股東的現(xiàn)金紅利將于2004年7月日通過(guò)其托管券商直接劃入其資金賬戶，國(guó)家股及國(guó)有法人股股東的現(xiàn)金紅利由公司直接派發(fā)。

　　2、本次轉(zhuǎn)增的股份：由中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司于2004年7月22日直接記入股東證券帳戶。

　　五、本次利潤(rùn)分配及公積金轉(zhuǎn)增股本方案實(shí)施前后公司股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況

　　股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)表 數(shù)量單位：股

　　股份類別 本次變動(dòng)前 本次變動(dòng)增減(+，-) 本次變動(dòng)后

　　配股 送股 公積金轉(zhuǎn)增 增發(fā) 其他 小計(jì)

　　(一)未上市流通股份

　　1、發(fā)起人股份163，200，000163，200，000163，200，000 326，400，000

　　其中：國(guó)家持有股份 149，088，000149，088，000149，088，000 298，176，000

　　國(guó)有法人持有份股 14，112，00014，112，00014，112，000 28，224，000

　　境內(nèi)法人持有股份

　　境外法人持有股份

　　其他

　　2、募集法人股

　　3、內(nèi)部職工股

　　4、優(yōu)先股或其他

　　未上市流通股份合計(jì) 163，200，000163，200，000163，200，000 326，400，000

　　二、已流通股份

　　1、人民幣普通股93，600，00093，600，000 93，600，000 187，200，000

　　2、境內(nèi)上市的外資股

　　3、境外上市的外資股

　　4、其他

　　已上市流通股份合計(jì) 93，600，00093，600，000 93，600，000 187，200，000

　　三、股份總數(shù)256，800，000256，800，000256，800，000 513，600，000

　　六、本次利潤(rùn)分配及公積金轉(zhuǎn)增股本方案實(shí)施后，按新股本513，600，000股攤薄計(jì)算的公司2003年度每股收益為0.1571元。

　　七、咨詢事項(xiàng)：

　　咨詢機(jī)構(gòu)：公司資本市場(chǎng)部；

　　咨詢電話：(0755)26723692，26971888轉(zhuǎn)86188；

　　(0755)26971630，26971888轉(zhuǎn)86119；

　　傳真：(0755)26971617。

　　備查文件：

　　公司2003年度股東大會(huì)決議。

　　特此公告。

　　中信海洋直升機(jī)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二OO四年七月十六日上海證券報(bào)