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樂(lè)山電力(600644)召開(kāi)第一次臨時(shí)股東大會(huì)公告

http://whmsebhyy.com 2004年07月16日 06:16 上海證券報(bào)網(wǎng)絡(luò)版

　　公司定于二00四年八月十六日(星期一)上午10時(shí)在公司五樓會(huì)議室召開(kāi)二00四年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下：

　　一、會(huì)議議題：

　　2、關(guān)于調(diào)整公司部份獨(dú)立董事的議案；

　　3、關(guān)于收回金鵝水電站前期費(fèi)用的議案；

　　4、關(guān)于公司控股子公司樂(lè)山大岷水電有限公司用自有資產(chǎn)向樂(lè)山市農(nóng)行抵押貸款的議案；

　　二、出席會(huì)議人員：

　　1、全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可委托授權(quán)代理人出席，該代理人不必是公司股東；

　　2、截止2004年8月6日下午交易結(jié)束后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的持有本公司股份的股東。

　　3、公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員；

　　三、會(huì)議登記方式：

　　1、登記手續(xù)：法人股股東持單位證明，法人授權(quán)委托書(shū)、持股憑證和出席人身份證辦理登記手續(xù)。委托代理人必須持有本人身份證，授權(quán)委托書(shū)和持股憑證辦理登記手續(xù)；異地股東可用傳真方式登記。

　　2、登記地點(diǎn)：四川省樂(lè)山市嘉定北路46號(hào)樂(lè)山電力股份有限公司董事辦。

　　3、登記時(shí)間：2004年8月12-13日(上午9：00 - 12：00，下午2：00 - 6：00)

　　四、注意事項(xiàng)

　　會(huì)議半天，交通費(fèi)、食宿費(fèi)自理。

　　五、聯(lián)系方式

　　聯(lián)系人：賀隆春譚俊

　　電話：0833-2445801 傳真：0833-2445900

　　特此通知

　　樂(lè)山電力股份有限公司董事會(huì)

　　二OO四年七月十六日

　　附：授權(quán)委托書(shū)

　　茲委托 (先生/女士)代為出席樂(lè)山電力股份有限公司二00四年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人(簽名)：受托人(簽名)：

　　身份證號(hào)：身份證號(hào)：

　　股東帳號(hào)：

　　委托時(shí)間：年月日有效期限：

　　委托人對(duì)審議事項(xiàng)的表決指示：

　　(注：本授權(quán)委托書(shū)復(fù)印有效)上海證券報(bào)

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