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ST中魯B(200992)限期整改情況的公告

http://whmsebhyy.com 2004年07月16日 03:07 證券時報

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏承擔責任。

　　2004年6月7日，本公司收到中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）證監責改字[2004]11號《責令整改通知書》。根據該通知要求及中國證監會對本公司的行政處罰決定書所列違規事實，以及本公司自查自糾的情況，我們對存在問題進行了積極認真的

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整改，并將整改情況上報山東證監局。現將主要內容公告如下：

　　一、關于2001年年報和2002年上半年年報信息披露虛增利潤

　　對此違規事實涉及有關事項，本公司曾在2004年3月中國證監會舉行的聽證會上作了陳述和申辯。其中，2001年底未按規定計提固定資產減值準備，本公司已于2002年9月對該出售資產項目計提了資產減值準備；2001年年報和2002年半年報虛增利潤均已在2002年年報中予以追溯調整。

　　二、關于未按有關規定披露為大股東及大股東附屬企業擔保信息

　　本公司于2003年2月14日在《中國證券報》和《大公報》上刊登了《關聯交易公告》。對此違規行為，公司及相關責任人受到深圳證券交易所的公開譴責，公司董事會為此向投資者公開致歉。同時，本公司董事會制訂了《對外擔保管理制度》，嚴格規范本公司的對外擔保行為。

　　三、與控股股東“五分開”不徹底

　　本公司于去年9月底通過機構改革、重新設置崗位和分配人員的方法，促使在機構和人員方面與大股東徹底分開，過去那種崗位重疊、人員交叉的不規范現象基本得到解決。另外，目前本公司與大股東水產集團仍為同一法人，這是當前所處困難時期，為便于在重組過程中協調各方利益，促進重組工作的開展而采取的非常措施。對此，本公司董事長已承諾將于適當時機解決這一問題。

　　四、關聯交易不規范

　　關聯交易不規范，大股東長期巨額占用上市公司資金情況嚴重。

　　對此，我們及時終止了與大股東簽署的一系列船只租賃協議，減少了相應的關聯交易；依法凍結保全了部分有效資產，盡可能減少公司的損失；著手解決與大股東嚴重混業經營形成大量含有隱患的關聯交易問題，以化解公司或有風險；制訂了《關聯交易制度》，進一步規范了與控股股東及各關聯方的關聯交易。

　　五、關于董事未勤勉盡責

　　本公司及相關責任人除誠懇接受中國證監會的處罰決定外，還以此為深刻教訓，組織全體現任董事認真學習了相關證券法規，明確作為董事的權利及應盡的義務，本著對全體股東負責的精神，克盡職守，杜絕此類事件的再次發生。

　　中國證監會此次對本公司的處罰決定和限期整改的要求，進一步提高了公司全體董事、監事、高級管理人員及有關人員規范運作的意識。此次整改對于完善公司治理結構，強化公司規范運作，起到了極大的促進作用。本公司董事會將認真、逐項落實整改措施，切實規范經營運作行為，努力使公司盡快擺脫困境。

　　特此公告。

　　山東省中魯遠洋漁業股份有限公司

　　董事會

　　二○○四年七月十五日