本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　中信海洋直升機股份有限公司（下稱公司）2003年度利潤分配及公積金轉增股本方案，已經2004年5月28日召開的公司2003年度股東大會審議通過。2003年度股東大會決議公告已于2004年5月29日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》上披露。根據股東

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大會的授權，公司董事會現就2003年度利潤分配及公積金轉增股本方案實施的有關事項公告如下：

　　一、2003年度利潤分配及公積金轉增股本方案

　　經深圳鵬城會計師事務所審計，公司2003年度實現凈利潤80,695,223.06元。按公司章程的有關規定，提取10%的法定公積金8,069,522.31元，提取10%的法定公益金8,069,522.31元，加上2002年度未分配利潤36,941,963.80元，2003年度可供分配利潤為101,498,142.24元。截止2003年12月31日，公司可供轉增股本的資本公積金為718,716,914.84元。

　　公司2003年度利潤分配及公積金轉增股本方案為：以公司股本總額256，800,000股為基數，每10股派發2元現金紅利（含稅）。扣稅后，社會公眾股中的個人股東和投資基金實際每10股派發現金紅利1.6元。同時以公司股本總額256，800,000股為基數，按每10股轉增10股的比例以資本公積金轉增股本，共計轉增256,800,000元。轉增股本完成后，公司總股本增至513,600,000股。

　　二、本次利潤分配及公積金轉增股本的股權登記日、除權除息日、新增可流通股份上市日和現金紅利派發日

　　1、股權登記日：2004年7月21日

　　2、除權除息日：2004年7月22日；

　　3、新增可流通股份上市日：2004年7月22日；

　　4、現金紅利發放日：2004年7月22日；

　　5、新增股份到帳日：2004年7月22日。

　　三、本次利潤分配及公積金轉增股本的對象

　　本次利潤分配及公積金轉增股本的對象是：截止2004年7月21日下午3：00深圳證券交易所收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的全體“中信海直”股東。

　　四、實施辦法

　　1、本次派發的現金紅利：社會公眾股股東的現金紅利將于2004年7月日通過其托管券商直接劃入其資金賬戶，國家股及國有法人股股東的現金紅利由公司直接派發。

　　2、本次轉增的股份：由中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司于2004年7月22日直接記入股東證券帳戶。

　　五、本次利潤分配及公積金轉增股本方案實施前后公司股本結構變動情況

　　股本結構變動表

　　數量單位：股

　　六、本次利潤分配及公積金轉增股本方案實施后，按新股本513,600,000股攤薄計算的公司2003年度每股收益為0.1571元。

　　七、咨詢事項：

　　咨詢機構：公司資本市場部；

　　咨詢電話：（0755）26723692，26971888轉86188；

　　（0755）26971630，26971888轉86119；

　　傳真：（0755）26971617。

　　備查文件：

　　公司2003年度股東大會決議。

　　特此公告。

　　中信海洋直升機股份有限公司董事會

　　二OO四年七月十六日