北新集團(tuán)建材股份有限公司第三屆董事會(huì)第七次臨時(shí)會(huì)議審議通過了關(guān)于召開2004年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案,具體事項(xiàng)公告如下:

　　1、召集人：北新集團(tuán)建材股份有限公司董事會(huì)

　　會(huì)議時(shí)間：2004年8月17日上午9:00

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　　會(huì)議地點(diǎn)：北京海淀區(qū)西三旗建材城西路16號(hào)公司辦公樓3層會(huì)議室

　　2、會(huì)議內(nèi)容：

　　(1) 關(guān)于公司為控股子公司北新物流有限公司（以下簡稱“北新物流”）提供2億元綜合授信額度擔(dān)保的議案；

　　本公司2003年為控股子公司北新物流有限公司提供的2億元人民幣授信額度擔(dān)保已期滿，為此公司將繼續(xù)為該公司提供2億元授信額度擔(dān)保，北新物流為本公司出具了反擔(dān)保承諾函。截止2003年12月31日，本公司對(duì)外擔(dān)保金額共計(jì)2.18億元，占公司2003年期末凈資產(chǎn)的16.34％，均為本公司為控股子公司提供的擔(dān)保；符合中國證監(jiān)會(huì)證監(jiān)發(fā)[2003]56號(hào)《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及對(duì)外擔(dān)保若干問題的通知》。

　　3、出席對(duì)象：

　　(1) 2004年8月2日下午交易結(jié)束后在中國證券登記有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的全體本公司股東；

　　(2) 本公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員；

　　(3) 公司董事會(huì)聘請(qǐng)的具有證券從業(yè)資格的律師；

　　(4) 因故不能出席會(huì)議的股東可委托代表出席。

　　4、會(huì)議登記辦法：

　　出席會(huì)議的法人股東由法定代表人持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、身份證辦理登記手續(xù)，委托代理人憑法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人委托書、出席人身份證進(jìn)行登記；個(gè)人股東憑深圳證券交易所股票帳戶、個(gè)人身份證（委托出席的還需要授權(quán)委托書及出席人身份證）。

　　5、登記地點(diǎn)及時(shí)間：

　　北京市海淀區(qū)三里河路甲11號(hào)中國建材大廈16層本公司證券部, 異地股東可用信函或傳真的方式登記。

　　登記時(shí)間：2004年8月3日--8月6日

　　上午9:00至11:00, 下午2:00至4:00

　　聯(lián)系人：李衛(wèi)寧

　　聯(lián)系電話：010-88082395

　　傳真：010-88082383

　　郵政編碼：100037

　　6、本屆股東大會(huì)會(huì)期半天，出席者所有費(fèi)用自理。

　　特此公告。

　　北新集團(tuán)建材股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2004年7月14日

　　附:授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書茲授權(quán)先生（女士）代表本人（單位）出席北新集團(tuán)建材股份有限公司2004年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，代表本人行使表決權(quán)。

　　委托人簽名：身份證號(hào)碼：

　　委托人股東帳戶：委托人持有股份：

　　受委托人簽名：身份證號(hào)碼：

　　委托日期：