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北新建材(000786)董事會第七次臨時會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2004年07月16日 03:07 證券時報

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　北新集團建材股份有限公司第三屆董事會第七次臨時會議于2004年7月14日上午召開，在公司董事會成員充分了解所審議事項的前提下，會議采用傳真方式（包括直接送達）進行表決，全體9名董事參加了表決，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議經過

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審議，表決通過了以下議案：

　　一、關于公司為控股子公司北新物流有限公司（以下簡稱“北新物流”）提供2億元綜合授信額度擔保的議案；

　　本公司2003年為控股子公司北新物流有限公司提供的2億元人民幣授信額度擔保已期滿，為此公司將繼續為該公司提供2億元授信額度擔保，北新物流為本公司出具了反擔保承諾函。截止2003年12月31日，本公司對外擔保金額共計2.18億元，占公司2003年期末凈資產的16.34％，均為本公司為控股子公司提供的擔保；符合中國證監會證監發[2003]56號《關于規范上市公司與關聯方資金往來及對外擔保若干問題的通知》。

　　經九名董事一致同意，審議通過了該項議案。

　　該議案需提交公司2004年第二次臨時股東大會審議。

　　二、關于公司設立北新集團建材股份有限公司山東棗莊分公司的議案；

　　擬設立的公司山東棗莊分公司主要負責公司在山東棗莊基地的項目建設和生產經營業務。

　　經九名董事一致同意，審議通過了該項議案。

　　三、關于定于2004年8月17日上午9：00召開公司2004年第二次臨時股東大會的議案（詳見公司關于召開股東大會的公告）。

　　經九名董事一致同意，審議通過了該項議案。

　　特此公告。

　　北新集團建材股份有限公司

　　董事會

　　2004年7月14日