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伊泰B股(900948)三屆二次監事會決議公告

http://whmsebhyy.com 2004年07月15日 06:18 上海證券報網絡版

　　本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　內蒙古伊泰煤炭股份有限公司三屆二次監事會于2004年7月14日上午11時在公司本部二樓會議室召開，應到監事9人，實到監事9人。會議由監事會主席朱愛國先生主持，與會監事認真審議并經舉手表決，形成如下決議：

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　　一、審議通過了公司《二OO四年半年度報告》及其摘要的議案。全體監事認為該報告真實、準確、完整地反映了公司上半年的生產經營狀況和財務狀況。

　　二、審議通過了公司報廢資產的議案。同意將已形成的部分不良資產共計6222萬元作報廢處理。

　　三、審議通過了公司調整曹羊公路、唐公塔集裝站、伊泰大酒店資產折舊年限的議案。認為調整資產折舊年限是合理的。

　　四、審議通過了計提資產減值準備的議案。認為計提減值準備是合理的。

　　五、審議通過了核銷壞帳的議案，同意將經過多年多次催收，難以收回的4，990，783.33元壞帳，在已提壞帳準備金中核銷。

　　六、審議通過了改選監事的議案。同意蘇中友先生因工作調整原因辭去監事職務，同意張瑞蓮女士為監事候選人。

　　七、審議通過了為控股子公司內蒙古準東鐵路有限責任公司1.8億元電氣化改造項目資金提供貸款擔保事項的議案。認為此項貸款有利于準東鐵路有限責任公司的長遠發展，有利于擴大公司運量，對準東鐵路公司和本公司都是有利的。

　　八、審議通過了為間接控股子公司內蒙古伊泰丹龍藥業有限責任公司提供2000萬元一年期短期貸款，1000萬元兩年期中期貸款擔保事項的議案。認為此項貸款是有利于內蒙古伊泰丹龍藥業公司和本公司長遠發展的。

　　特此公告

　　內蒙古伊泰煤炭股份有限公司監事會

　　二OO四年七月十五日

　　附：監事候選人簡歷：

　　張瑞蓮：女，漢族。1965年生，大學本科學歷，會計師。1988年調入伊盟煤炭集團公司工作。曾任伊盟煤炭集團公司運銷經營總匯財務科副科長，汽車運輸公司財務科副科長，伊盟煤炭集團公司財務科副科長，伊盟煤炭集團公司審計處主管。現任伊盟煤炭集團公司審計處副處長。上海證券報