本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　上海建工股份有限公司(下稱公司)2003年度利潤分配方案，已經2004年6月30日召開的公司2003年度股東大會審議通過。2003年度股東大會決議公告已于2004年7月1日在《中國證券報》、《上海證券報》上披露。根據股東大會的授權，公司董事會現就2003年度利潤分

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配方案實施的有關事項公告如下：

　　一、2003年度利潤分配方案

　　經普華永道中天會計師事務所有限公司審計，公司2003年實現稅后利潤為183，806，501元。根據公司章程規定，提取10%法定公積金18，380，650元和提取10%法定公益金18，380，650元后，可供股東分配的利潤為147，045，201元。加上歷年積余未分配利潤483，268，733元以及扣除當年分配2002年度股利89，912，250元，累計共有未分配利潤540，401，684元。

　　經公司董事會討論通過，提出2003年利潤分配預案為：以公司年末總股本719，298，000股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利1.25元(含稅)，預計分配利潤89，912，250元，尚余450，489，434元，結轉下一次分配。

　　公司結存的公積金不在本次轉增股本。

　　二、本次分配的股權登記日、除權除息日和現金紅利派發日

　　1、股權登記日：2004年7月20日；

　　2、除權除息日：2004年7月21日；

　　3、現金紅利發放日：2004年7月28日。

　　三、本次分配的對象

　　本次分配的對象是：截止2004年7月20日下午3：00上海證券交易所收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東。

　　四、實施辦法

　　1.本次分配所派發的現金紅利金額為每股稅前派發現金紅利0.125元，扣稅后社會公眾股自然人股東每股實際派發現金紅利0.10元，社會公眾股的機構投資者和國家股東不代扣所得稅，每股實際派發0.125元。

　　2.社會公眾股的現金紅利已委托中國證券登記結算有限責任公司上海分公司代理發放，由中國證券登記結算有限責任公司上海分公司在紅利發放日的前一個交易日將已辦理全面指定交易的投資者的現金紅利通過資金結算系統劃付給被指定交易的證券公司，投資者可在紅利發放日到其指定交易的證券營業部領取；未辦理全面指定交易的投資者紅利暫由中國證券登記結算有限責任公司上海分公司保管，待投資者辦理全面指定交易且生效后，由登記公司將投資者尚未領取的現金紅利劃付給其指定的證券公司，投資者在辦理指定交易的第二個交易日即可在其指定的證券營業部領取。

　　3.國家股紅利委托中國證券登記結算有限責任公司上海分公司代理發放。

　　五、咨詢事項：

　　1.咨詢地址：上海市福山路33號公司證券部；

　　2.咨詢電話：(021)68870170，58885666轉1821傳真；(021)58795500

　　3.備查文件：上海建工股份有限公司2003年度股東大會決議

　　特此公告。

　　上海建工股份有限公司董事會

　　二00四年七月十四日上海證券報