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甘肅省敦煌種業(yè)股份有限公司第二屆董事會(huì)于二○○四年七月十日以通訊方式召開
了二○○四年第一次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議。董事會(huì)全體董事對(duì)各項(xiàng)議案進(jìn)行了審議和表決，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由董事長(zhǎng)王大和主持。會(huì)議形成以下決議：
一、決定開工建設(shè)公司募集資金項(xiàng)目棉蛋白油脂項(xiàng)目，該項(xiàng)目廠址選定在甘肅省酒泉市高新技術(shù)工業(yè)園區(qū)，固定資產(chǎn)估算總投資1857.04萬元；
二、決定設(shè)立敦煌種業(yè)種子營(yíng)銷公司，撥付周轉(zhuǎn)金1000萬元，性質(zhì)為分公司，注冊(cè)地甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)，隸屬敦煌種業(yè)股份公司直接管理，主要負(fù)責(zé)公司自有知識(shí)產(chǎn)權(quán)品種的市場(chǎng)拓展、品種推廣和經(jīng)營(yíng)銷售工作；
三、決定設(shè)立敦煌種業(yè)種子質(zhì)量控制中心，性質(zhì)為內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，隸屬敦煌種業(yè)股份公司直接管理，統(tǒng)攬公司種子質(zhì)量管理工作；
四、決定設(shè)立敦煌種業(yè)棉花銷售公司，撥付周轉(zhuǎn)金1000萬元，性質(zhì)為分公司，注冊(cè)地甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)，隸屬敦煌種業(yè)股份公司直接管理，負(fù)責(zé)公司皮棉、棉籽、棉短絨及棉花副產(chǎn)品的經(jīng)營(yíng)銷售以及棉花期貨經(jīng)營(yíng)；
五、決定向酒泉市建設(shè)銀行申請(qǐng)借款13100萬元，用于歸還到期貸款；決定向交通銀行蘭州分行申請(qǐng)借款8000萬元，其中，6500萬元用于歸還到期貸款，1500萬元用于短期農(nóng)業(yè)生產(chǎn)流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)。以上借款額度授權(quán)期限為一年，授權(quán)公司法定代表人王大和或被委托人代表本公司辦理上述信貸事宜并簽署有關(guān)合同及文件。
二○○四年七月十日上海證券報(bào)
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