本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、對外擔保

　　本公司于2003年6月12日與建行昌吉州分行簽訂了《保證合同》。該保證合同的主要

千件數碼產品1元熱拍 新浪點點通個性smsDIY 海納百川 候車亭媒體 財富之旅誠邀商戶加盟

內容是：為新疆屯河投資股份有限公司（以下簡稱屯河投資）在建行昌吉州分行7477萬元的貸款（貸款合同號為2003049）提供擔保；保證方式為連帶責任保證；保證責任為人民幣債權本金及利息、違約金、賠償金及建行昌吉州分行為實現債權而發生的費用；保證期間為自該保證合同生效之日起至主合同項下的債務履行期限屆滿之日后兩年止。屯河投資的該筆貸款期限自2003年6月12日至2008年6月11日止。該筆擔保本公司未履行過信息披露義務。

　　2004年4月19日，屯河投資與建行昌吉州分行簽訂了《抵押合同》，該抵押合同的主要內容是：為其與債權人簽訂的編號為2003049的《人民幣資金借款合同》提供抵押擔保；抵押物為其自有的五條蕃茄醬生產線，抵押物評估值為14580.88萬元；抵押擔保范圍為人民幣債權本金7477萬元及利息、違約金、賠償金及乙方為實現債權而發生的費用；當債務人未按主合同約定履行其債務時，無論債權人對主合同項下的債權是否擁有其他擔保，債權人均有權直接要求抵押人在其擔保范圍內承擔擔保責任。

　　本公司已經采取積極的措施清理已發生的不符合《關于規范上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保問題的通知》規定的對外擔保行為。針對為屯河投資的擔保事項，由于屯河投資已經辦理以其自有資產抵押的擔保手續，公司正積極協調督促貸款行解除本公司的信用保證責任。

　　公司董事會對該擔保事項未能及時履行信息披露義務特向廣大投資者深致歉意。

　　二、逾期擔保

　　本公司于2003年4月16日召開的二屆十一次董事會同意本公司與新疆天山毛紡織股份有限公司簽定《互保協議》，雙方互為對方擔保的最高額度為10000萬元，有效期一年。2003年6月9日，新疆天山毛紡織股份有限公司向中國銀行自治區分行借款5000萬元，借款期限為壹年，自2003年6月9日至2004年6月8日，由本公司對該筆銀行借款承擔擔保責任。目前，該筆擔保已逾期。

　　本公司于2003年6月17日召開的二屆十四次董事會同意本公司與新疆啤酒花股份有限公司簽定《互保協議》，雙方互為對方擔保的最高額度為5000萬元，有效期一年。2003年6月20日向工商銀行烏魯木齊解放路支行借款2000萬元，期限為11個月，自2003年6月20日至2004年5月19日，由本公司對該筆銀行借款承擔擔保責任。目前，該筆擔保已逾期。

　　對于上述已逾期的貸款擔保，公司正努力協調各方，尋求解決擔保責任的方式，敦促被擔保方及時歸還借款，力求降低擔保風險。

　　截止2004年6月30日，本公司對外擔保合計30247.97萬元，逾期擔保22770.97萬元；本公司為本公司的控股子公司擔保合計67340萬元，逾期擔保9000萬元；本公司的控股子公司之間的相互擔保合計26838.7萬元。

　　特此公告，敬請投資者注意投資風險。

　　新疆天山水泥股份有限公司董事會

　　二00四年七月十三日