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廣東韶能集團股份有限公司（下稱公司）第四屆董事會第二十八次會議于2004年7月13日在公司二樓會議室召開，應到董事九名，實到董事九名，監事會主席張能龍列席了本次會議，會議由董事長徐兵先生主持，經審議，以書面表決的方式審議通過了以下議案：
1、審議通過與香港金皇朝有限公司簽訂合資組建韶關昌泥建材有限公司合同書的議案。（詳見公司對外投資公告）
2、因工作變動原因，同意李宏同志辭去公司副總經理職務。
3、審議通過關于調整公司高級管理人員薪酬原則的議案。
公司高級管理人員薪酬實行結構薪酬制，薪酬由崗位（職務）薪酬、效益薪酬和工齡薪酬三部份構成。崗位（職務）薪酬：按各崗位（職務）的工作責任大小等確定的薪酬標準，約占薪酬總額的40-55%，逐月固定發放；效益薪酬：指與公司月銷售收入及實現利潤指標雙掛鉤的考核薪酬，約占薪酬總額的45-60%。工齡薪酬：本公司工齡每年4元，普通工齡每年2元。董事會授權公司人力資源部按照上述原則，高管正職最高年名譽薪酬控制在35.04萬元左右，高管副職最高年名譽薪酬控制在24.48萬元左右的基礎上制訂具體實施方案。
特此公告。
廣東韶能集團股份有限公司董事會
二○○四年七月十三日
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