本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　每股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣0.15元（含稅）；每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣1.50元（含

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稅）。

　　A股扣稅前每股現(xiàn)金紅利人民幣0.15元，扣稅后每股現(xiàn)金紅利人民幣0.12元；B股扣稅前每股現(xiàn)金紅利為0.018123美元。

　　股權(quán)登記日： A股，2004年7月14日； B股，2004年7月19日（ B股最后交易日2004年7月14日）。

　　除息日：2004年7月15日

　　現(xiàn)金紅利到帳日： A股：2004年7月21日

　　B股：2004年7月26日

　　上海柴油機(jī)股份有限公司2003年度利潤分配方案已經(jīng)2004年6月18日召開的本公司2003年度股東大會審議通過，現(xiàn)將利潤分配實施辦法公告如下：

　　一、利潤分配方案：

　　1、本次利潤分配以2003年末總股本480，309，280股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.50元（含稅），共計派發(fā)股利72，046，392元，占本次可供股東分配利潤的63.66％，剩余部分結(jié)轉(zhuǎn)至以后年度分配。B股紅利折成美元發(fā)放，匯率為2004年6月21日中國人民銀行公布的中間價（即1美元兌換人民幣8.2766元），折算后每股現(xiàn)金紅利為0.018123美元（含稅）。

　　2、發(fā)放年度：2003年度。

　　3、發(fā)放范圍：截止2004年7月14日下午收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的本公司A股股東以及7月19日登記在冊的本公司B股股東（ B股的最后交易日為7月14日）。

　　4、 A股每股稅前紅利為人民幣0.150元； B股每股稅前紅利為0.018123美元。

　　5、對于 A股股東，公司按20％稅率代扣代交個人所得稅； B股股東不代扣所得稅；國家股股東不代扣所得稅。

　　二、利潤分配具體實施日期

　　1、股權(quán)登記日 A股：2004年7月14日。

　　B股：2004年7月19日（ B股的最后交易日為2004年7月14日）。

　　2、除息日：2004年7月15日。

　　3、現(xiàn)金紅利發(fā)放日： A股：2004年7月21日。

　　B股：2004年7月26日。

　　三、分配對象

　　1、 A股：2004年7月14日下午收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的本公司全體 A股股東。

　　2、 B股：2004年7月19日下午收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的本公司全體 B股股東。

　　3、國家股股東。

　　四、利潤分配實施辦法

　　1、A股社會公眾股股東的現(xiàn)金紅利委托中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司通過其資金清算系統(tǒng)向股權(quán)登記日登記在冊并在上海證券交易所各會員單位辦理了指定交易的股東派發(fā)。已辦理全面指定交易的投資者可于紅利發(fā)放日在其指定的證券營業(yè)部領(lǐng)取現(xiàn)金紅利，未辦理指定交易的股東紅利暫由中國證券登記結(jié)算公司上海分公司保管，待辦理指定交易后再進(jìn)行派發(fā)。

　　2、 B股股東的現(xiàn)金紅利由本公司委托中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司代為發(fā)放。B股紅利以美元支付，B股股東可于2004年7月26日起到其托管券商或托管銀行處領(lǐng)取現(xiàn)金紅利。

　　3、國家股股東的現(xiàn)金紅利，本公司將按規(guī)定足額劃入中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司，由其代為發(fā)放。

　　五、咨詢聯(lián)系辦法

　　聯(lián)系電話：021－65745656－2207

　　聯(lián)系傳真：021－65749845

　　聯(lián)系地址：上海市軍工路2636號

　　六、備查文件

　　公司2003年度股東大會決議公告。

　　上海柴油機(jī)股份有限公司董事會

　　2004年7月9日上海證券報