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本公司及董事會成員保證本公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第八次會議于2004年7月8日以傳真形式召開。應(yīng)參加會議的董事9名，實際參加會議的董事9名。會議審議通過了如下決議：
一、審議通過了《關(guān)于向天津創(chuàng)業(yè)建材有限公司增資的議案》
天津創(chuàng)業(yè)建材有限公司（以下簡稱創(chuàng)業(yè)建材）由本公司和天津市排水工程公司、天津森源科技發(fā)展有限公司三方于2003年7月共同投資設(shè)立，注冊資本2000萬元，現(xiàn)由于生產(chǎn)經(jīng)營的需要，擬將注冊資本增加至人民幣4000萬元。經(jīng)本次董事會審議批準(zhǔn)，本公司將以現(xiàn)金認(rèn)繳增資額1750萬元，增資后累計出資2650萬元，占增資后注冊資本的66.25%，成為創(chuàng)業(yè)建材的控股股東。（以上內(nèi)容詳情請參見本公司今日同時發(fā)布的關(guān)聯(lián)交易公告）關(guān)聯(lián)董事馬白玉女士，王占英先生和譚兆甫先生回避表決。
二、審議通過了《關(guān)于貴州創(chuàng)業(yè)水務(wù)有限公司股權(quán)變更的議案》
貴州創(chuàng)業(yè)水務(wù)有限公司（以下簡稱“貴州水務(wù)”）由本公司及香港龍力集團(tuán)在中國貴州成立，注冊資本為人民幣10000萬元。
經(jīng)本次公司董事會審議批準(zhǔn)，本公司擬同意龍力集團(tuán)依照合資公司章程和有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定將其所持有的合資公司貴州水務(wù)全部30%的股權(quán)中的25%分別轉(zhuǎn)讓給本公司，另外5%轉(zhuǎn)讓給和貴州錦繡文化科技有限公司。股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，本公司及貴州錦繡文化科技有限公司將依法履行出資人義務(wù)，按時足額認(rèn)繳注冊資本金。香港龍力集團(tuán)在股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議簽署后不再擁有貴州水務(wù)的任何權(quán)利，本公司持有的貴州水務(wù)的股份將由原來的70%增加為95%。將取代香港龍力集團(tuán)成為合資公司的股東。（以上內(nèi)容詳情請參見本公司今日同時發(fā)布的關(guān)聯(lián)交易公告）關(guān)聯(lián)董事顧啟峰先生回避表決。
三、審議通過了《關(guān)于申請本公司12億 A股可轉(zhuǎn)換公司債券上市的議案》
鑒于本公司12億A股可轉(zhuǎn)換公司債券于2004年7月1日？7月8日完成了發(fā)行工作，已經(jīng)符合有關(guān)部門規(guī)定的可轉(zhuǎn)換公司債券上市條件，經(jīng)本公司董事審議批準(zhǔn)，向上海證券交易所提交本公司12億A股可轉(zhuǎn)換公司債券的上市申請，并簽訂相關(guān)上市協(xié)議。本公司將就可轉(zhuǎn)換公司債券上市事宜及時公告。
天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保股份有限公司董事會
2004年7月8日上海證券報
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