本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　深圳能源投資股份有限公司董事會四屆十九次會議于2004年7月6日上午9時在深圳市五洲賓館三樓黃山廳召開。

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　　會議應到董事九人，到會董事八人，劉謙董事委托楊海賢董事出席會議并行使表決權。

　　會議由楊海賢董事長主持。

　　會議經研究，決定：

　　一、由于年齡原因，公司董事劉燕航先生已退休，劉燕航先生本人亦提出辭呈，辭去本公司董事職務。根據股東單位深圳市能源集團有限公司深能任函[2004]9號文《關于深圳能源投資股份有限公司董事的推薦函》，董事會同意劉燕航先生的辭呈，同意劉燕航先生辭去本公司董事職務，董事會對劉燕航先生為公司所做的工作和貢獻表示敬意！董事會提名陳敏生先生為公司董事候選人。

　　陳敏生先生簡歷：

　　陳敏生，男，1962年12月出生，研究生畢業

　　曾任深圳市寶安縣教育局、縣委統戰部干部，深圳市委組織部干部，廣東發展銀行支行副行長、分行人事部副總經理，深圳市委黨校辦公室副主任、調研員，深圳市委組織部正處級秘書、調研處處長，現任深圳市能源集團有限公司黨委副書記、紀委書記。

　　本公司三位獨立董事黃速建先生、曹龍騏先生、王捷先生關于上述董事變更事項意見如下：

　　1、深圳能源投資股份有限公司董事會關于該事項的表決程序合法有效；

　　2、同意劉燕航先生辭去公司董事職務，提名陳敏生先生為公司董事候選人。

　　二、設立董事會戰略、審計、提名、薪酬與考核四個專門委員會，并通過了各委員會組成人員：

　　1、戰略委員會由五名董事組成：

　　主任委員：楊海賢

　　委員：陳敏生、畢建新、劉謙、黃速建

　　2、審計委員會由三名董事組成：

　　主任委員：王捷

　　委員：黃速建、邵崇

　　3、提名委員會由五名董事組成：

　　主任委員：黃速建

　　委員：楊海賢、畢建新、曹龍騏、王捷

　　4、薪酬與考核委員會由五名董事組成：

　　主任委員：曹龍騏

　　委員：黃速建、王捷、畢建新、劉謙

　　三、同意公司出資7845萬元人民幣用于收購惠州市捷能發電廠有限公司51%股權。

　　惠州市捷能發電廠有限公司系由惠陽發電廠有限公司（占51%股份）、惠州市電力集團公司（占5%股份）、MAXGOLDINVESTMENTSLIMITED（占14%股份）以及香港安裕實業有限公司（占30%股份）共同出資組建的中外合作經營企業。該公司以惠陽發電廠“以大代小”技改二期工程為基礎，建設規模為1×180MW燃氣蒸汽聯合循環發電機組，注冊資本1196萬美元。

　　本公司待簽署有關協議后再進行詳細信息披露。

　　四、同意公司向中國民生銀行深圳分行華聯支行申請十億元人民幣的綜合授信額度貸款，期限一年。

　　五、審議通過了《關于變更公司住所的議案》：

　　1、同意將公司住所由“深圳市福田區深南中路2068號華能大廈33層”變更為“深圳市福田區深南大道4001號時代金融中心24～25層”。

　　2、同意修改公司章程相應條款，即公司章程第五條“公司住所：深圳市福田區深南中路2068號，郵政編碼：518031”，修改為“公司住所：深圳市福田區深南大道4001號時代金融中心24～25層，郵政編碼：518034”。

　　六、上述第一、二、五項需提交2004年臨時股東大會審議，臨時股東大會通知另行公告。

　　深圳能源投資股份有限公司

　　董事會

　　二○○四年七月八日