| ST萬山(000049)董事會決議公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年07月09日 01:49 證券時報 | |||||||||
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本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負連帶性責(zé)任。 深圳市萬山實業(yè)股份有限公司第三屆董事會四十一次會議于2004年7月7日下午在公司會議室舉行，會議由董事長朱建軍先生主持，應(yīng)到會董事8人，實到董事6人，獨立董事楊紹家、張曉明委托獨立董事班武代為出席表決。公司監(jiān)事會成員列席了會議。會議符合《公
現(xiàn)將有關(guān)會議的情況公告如下： 一、會議采取舉手表決方式，全體董事一致通過以下議案，并形成決議： 1、本公司第三屆董事會任期屆滿，根據(jù)《公司法》和本公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)董事會推薦，本公司第四屆董事會董事候選人為：朱建軍、鄧學(xué)璟、田思（女）、王德軍、董宗興；獨立董事候選人為：楊紹家、張曉明（女）、班武。 此議案需提交股東大會選舉通過。 2、審議通過了《關(guān)于召開2004年第二次臨時股東大會的議案》。 二、獨立董事發(fā)表獨立意見 公司三名獨立董事對公司新一屆董事會董事候選人發(fā)表獨立意見如下： 經(jīng)核實，深圳市萬山實業(yè)股份有限公司第四屆董事會董事候選人的任職資格、提名程序均符合《公司法》和公司《章程》有關(guān)規(guī)定。 特此公告 深圳市萬山實業(yè)股份有限公司董事會 二○○四年七月七日 |
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