| 威孚高科(000581)關聯交易公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年07月09日 01:49 證券時報 | |||||||||
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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。 一、關聯交易概述 本公司與德國博世公司全面合作方案已經國家商務部批準，無錫歐亞柴油噴射有限
無錫威孚集團有限公司是本公司的第一大股東，持有本公司121566150股股份，占本公司注冊資本的27.86%,根據《深圳證券交易所上市規則》的規定，該項投資屬關聯交易。 本公司董事會于2004年7月8日召開董事會，以通訊表決的方式就上述投資進行表決，表決過程中，除無錫威孚集團有限公司委派董事許良飛先生、王偉良先生和高國元先生回避表決外，其他董事一致同意，此項由投資活動而進行的關聯交易尚須獲得股東大會的批準，在股東大會上無錫威孚集團有限公司將放棄對該議案的投票權。 二、關聯方介紹 關聯方無錫威孚集團有限公司是本公司的第一大股東，持有本公司121566150股股份，占本公司總股本的27.86%；該公司是國有獨資企業，注冊地為無錫市人民西路107號，法定代表人許良飛先生，注冊資本13483萬元人民幣；主營業務是普通機械加工、制造，普通機械、儀器儀表、自營進出口等。截止2003年12月31日該公司凈利潤1839.91萬元，凈資產31551.74萬元。 三、關聯交易標的基本情況 本次關聯交易是公司與第一大股東無錫威孚集團有限公司出資組建“無錫威孚汽車柴油系統有限公司”。該公司注冊資本為10000萬元人民幣，本公司持股比例約為70%；項目總投資約25000萬元人民幣，建設期4年（2004～2007年底），生產綱領VE分配泵15萬臺，P型泵15萬臺。 四、本次關聯交易的目的及對上市公司的影響 公司與大股東共同出資組建“無錫威孚汽車柴油系統有限公司”。目的是為了保持“博世產品”的品牌優勢，更好地滿足市場需要。同時該關聯交易不會損害本公司及全體股東的利益。 五、獨立董事意見 對該關聯交易，公司董事會在表決程序上，大股東所委派董事進行了回避；由于該項關聯交易主要是雙方共同投資組建合資企業，并且由無錫威孚高科技股份有限公司進行控股，因此對無錫威孚高科技股份有限公司及全體股東是公平的。 六、合資協議待股東大會批準后簽署。 七、備查文件 1、公司董事會決議。 2、獨立董事簽字確認的獨立意見。 無錫威孚高科技股份有限公司董事會 二00四年七月九日 |
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