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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
無錫威孚高科技股份有限公司董事會于2004年7月8日召開四屆十六次會議，會議以通訊表決形式作出如下決議：
一、決定投資7000萬元人民幣與無錫威孚集團有限公司共同組建“無錫威孚汽車柴油系統有限公司”，該公司注冊資本1億元人民幣，本公司占70%股權，雙方均以現金投入。
“無錫威孚汽車柴油系統有限公司”生產銷售博世公司許可證產品，公司注冊資本1億元人民幣；項目總投資約2.5億人民幣，建設期4年（2004～2007年底），生產綱領VE分配泵15萬臺，P型泵15萬臺。
由于該合作項目為關聯交易，在關聯方“無錫威孚集團有限公司”任職的董事不參與表決，其他董事一致同意。
二、決定召開2004年度臨時股東大會。審議公司投資組建“無錫威孚汽車柴油系統有限公司”的提案報告。
附：本公司與德國博世公司全面合作方案已經國家商務部商資批（2004）876號文批準。同意無錫歐亞柴油噴射有限公司增資、改制為外商投資股份有限公司；同意該公司注冊資本由原來的3020萬美元增至20000萬美元，公司名稱變更為“博世汽車柴油系統股份有限公司”，公司注冊資本為20000萬美元，股本結構為無錫威孚高科技股份有限公司持有6000萬股，占30%；無錫威孚集團有限公司持有300萬股，占1.5%；南京威孚金寧有限公司持有300萬股，占1.5%；羅伯特?博世有限公司持有8200萬股，占41%；博世（中國）投資有限公司持有2000萬股，占10%；博世貿易（上海）有限公司持有200萬股，占1%；博世汽車系統公司持有3000萬股，占15%。
無錫威孚高科技股份有限公司董事會
二00四年七月九日
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