3d动漫精品一区二区三区,99热这里有精品,亚洲欧美自拍另类日韩

沈陽化工(000698)第一次臨時會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2004年07月09日 01:49 證券時報

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、會議召開和出席情況

　　沈陽化工股份有限公司股東大會2004年第1次臨時會議于2004年7月8日上午9時在公

千件數碼產品1元熱拍新浪點點通個性smsDIY

海納百川候車亭媒體哪里可以免費發短信?

司辦公樓會議室召開，出席會議的股東共計2人，代表股份數量225,206,560股，占公司有表決權股份總數的53.32%，會議由副董事長朱若蘅主持。

　　二、提案審議情況

　　會議審議通過了《關于更換董事的議案》：

　　公司股東大會同意何獻俊因工作變動不再擔任公司董事職務，同意選舉王大壯為公司新任董事，任期至本屆期滿。

　　同意225,206,560股，反對0股，棄權0股，同意股份占出席股東大會有表決權股份總數的100％。

　　三、律師出具的法律意見

　　北京昂道律師事務所委派律師李哲出席本次會議，該所律師認為：公司本次股東大會的召集、召開及表決程序均符合法律、法規和公司章程的規定，本次股東大會合法有效。

　　四、備查文件

　　1．公司股東大會2004年第1次臨時會議決議；

　　2．北京昂道律師事務所出具的法律意見書。

　　沈陽化工股份有限公司董事會

　　二○○四年七月九日