| 中國專門反洗錢機構成立 每年監測3000億元黑錢 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年07月08日 09:38 中國新聞網 | |||||||||
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中新網7月8日電 據中國青年報報道，中國專門的反洗錢情報部門——中國反洗錢監測分析中心日前成立。 該報援引《21世紀經濟報道》的消息說，該機構將負責收集大額和可疑交易信息，整理分析交易信息，向執法、司法等部門提交分析結果，開展情報交流。反洗錢監測分析中心的成立將使暗流洶涌的黑錢暴露在央行的眼皮底下。
近年來，中國的洗錢活動十分猖獗：境外大量“黑錢”以投資等方式進入中國漂洗；境內大量不法收益通過地下錢莊等途徑流出境外；毒品、走私和黑社會性質犯罪等產生的大量非法收益急于清洗；貪污腐敗分子利用各種渠道清洗和轉移贓款。來自央行的消息稱，國際貨幣基金組織曾做過估計，中國每年洗錢數量高達2000億元～3000億元人民幣，反洗錢形勢十分嚴峻。有消息稱，《反洗錢法》的立法程序已正式啟動，并列入今年的立法計劃。 |
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