本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導

　　陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內(nèi)容提示：

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　　每股資本公積金轉(zhuǎn)增0.3股；每10股資本公積金轉(zhuǎn)增3股

　　股權(quán)登記日：2004年7月13日

　　除權(quán)日：2004年7月14日

　　新增可流通股份上市日：2004年7月15日

　　一、中遠航運股份有限公司2003年度資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案已經(jīng)2004年6月28日召

　　開的公司2003年度股東大會審議通過。

　　二、轉(zhuǎn)增股本方案

　　1、資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案

　　按2003年12月31日公司股本共36，000萬股為基數(shù)，用公司資本公積金按每十股轉(zhuǎn)增三

　　股的比例，共10，800萬元轉(zhuǎn)增為股本，轉(zhuǎn)增后，公司的總股本為46，800萬股。

　　本次轉(zhuǎn)增前公司的資本公積金為909，016，329.89元，實施轉(zhuǎn)增后為801，016，329.89元。

　　2、發(fā)放年度：2003年度

　　3、發(fā)放范圍：截止2004年7月13日下午上海證券交易所收市后，在中國證券登記結(jié)算有

　　限責任公司上海分公司登記在冊的全體股東。

　　三、分紅派息具體實施日期

　　1、股權(quán)登記日：2004年7月13日

　　2、除權(quán)日：2004年7月14日

　　3、新增可流通股份上市日：2004年7月15日

　　四、分派對象

　　截止2004年7月13日下午上海證券交易所收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責任公司

　　上海分公司登記在冊的全體股東。

　　五、轉(zhuǎn)增股本實施辦法

　　本次資本公積金轉(zhuǎn)增股本由中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司通過其計算

　　機網(wǎng)絡(luò)，根據(jù)股權(quán)登記日登記在冊的股東持股數(shù)，按轉(zhuǎn)增比例自動計入股東帳戶。轉(zhuǎn)增股本

　　過程中產(chǎn)生的不足1股的部分，按小數(shù)點后尾數(shù)大小排序向股東依次送1股，直至實際轉(zhuǎn)增

　　股份總數(shù)與本次轉(zhuǎn)增股份總數(shù)一致。如果尾數(shù)相同者多于余股數(shù)，則由電腦抽簽派送。

　　六、股本變動結(jié)構(gòu)表

　　單位：萬股

　　項目變動前本次變動數(shù)變動后

　　1、尚未流通股

　　其中：國家股21，9926，597.6028，589.6

　　境內(nèi)法人股1，008302.41，310.4

　　未流通股合計23，0006，90029，900

　　2、已流通股份

　　其中：人民幣普通股13，0003，90016，900

　　已流通股合計13，0003，90016，900

　　3、股份總數(shù)36，00010，80046，800

　　七、本公司實施轉(zhuǎn)股方案，按新股本總數(shù)46，800萬股攤薄計算的2003年度每股收益為

　　0.236元。

　　八、咨詢聯(lián)系辦法

　　聯(lián)系人：楊煒鋒、王健

　　聯(lián)系電話：020-37585333-8111；8112

　　聯(lián)系傳真：020-37585136

　　聯(lián)系地址：廣東省廣州市珠江新城華利路19號遠洋明珠大廈4樓

　　郵政編碼：510623

　　九、備查文件

　　公司2003年度股東大會決議及公告

　　中遠航運股份有限公司董事會

　　二○○四年七月八日上海證券報