| 景谷林業(600265)第十九次會議決議公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年07月08日 06:08 上海證券報網絡版 | |||||||||
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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。 云南景谷林業股份有限公司第二屆董事會第十九次會議于2004年7月6日以通訊表決方式召開，公司實有董事八名，參加表決董事七名，劉軍董事因出差委托馬春華董事長代為行使表決權，會議符合《公司法》和《公司章程》的規定。經八名董事認真研究，通過通訊
一、關于修改《公司章程》部份條款的預案; 《公司章程》第九十五條：董事會由八名董事組成，其中獨立董事三人，設董事長一人，設副董事長二人。修改為： 董事會由九名董事組成，其中獨立董事三人，設董事長一人，設副董事長二人。 二、關于修改《董事會議事規則》部份條款的預案 《董事會議事規則》第二章第四條：董事會由八名董事組成，其中獨立董事三人，設董事長一人，設副董事長二人。修改為： 董事會由九名董事組成，其中獨立董事三人，設董事長一人，設副董事長二人。 三、關于推薦吳寧先生為公司董事會董事候選人的提案； 提名推薦吳寧先生為公司第二屆董事會董事候選人。(簡歷附后) 四、關于中泰信用擔保有限公司收購公司國有股過渡期間的情況報告。 股東大會另行通知 特此公告 云南景谷林業股份有限公司董事會 2004年7月6日 吳寧簡歷 吳寧：男，漢族，1963年11月出生，大學文化，經濟師。曾在景谷縣國稅局、縣計經委、縣體改委工作，曾任景谷縣林業公司副經理、體改委主任，1998年被評為景谷縣勞動模范，現任云南景谷林業股份有限公司副總經理、董事會秘書。上海證券報 |
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