本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　每股資本公積金轉增0.3股；每10股資本公積金轉增3股

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　　股權登記日：2004年7月13日

　　除權日：2004年7月14日

　　新增可流通股份上市日：2004年7月15日

　　一、中遠航運股份有限公司2003年度資本公積金轉增股本方案已經2004年6月28日召開的公司2003年度股東大會審議通過。

　　二、轉增股本方案

　　1、資本公積金轉增股本方案

　　按2003年12月31日公司股本共36,000萬股為基數(shù)，用公司資本公積金按每十股轉增三股的比例，共10,800萬元轉增為股本，轉增后，公司的總股本為46,800萬股。

　　本次轉增前公司的資本公積金為909,016,329.89元，實施轉增后為801,016,329.89元。

　　2、發(fā)放年度：2003年度

　　3、發(fā)放范圍：截止2004年7月13日下午上海證券交易所收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的全體股東。

　　三、分紅派息具體實施日期

　　1、股權登記日：2004年7月13日

　　2、除權日：2004年7月14日

　　3、新增可流通股份上市日：2004年7月15日

　　四、分派對象

　　截止2004年7月13日下午上海證券交易所收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的全體股東。

　　五、轉增股本實施辦法

　　本次資本公積金轉增股本由中國證券登記結算有限責任公司上海分公司通過其計算機網絡，根據(jù)股權登記日登記在冊的股東持股數(shù)，按轉增比例自動計入股東帳戶。轉增股本過程中產生的不足1股的部分，按小數(shù)點后尾數(shù)大小排序向股東依次送1股，直至實際轉增股份總數(shù)與本次轉增股份總數(shù)一致。如果尾數(shù)相同者多于余股數(shù)，則由電腦抽簽派送。

　　六、股本變動結構表

　　單位：萬股

　　項 目 變動前 本次變動數(shù) 變動后

　　1、尚未流通股

　　其中：國家股 21,992 6,597.60 28,589.6

　　境內法人股 1,008 302.4 1,310.4

　　未流通股合計 23,000 6,900 29,900

　　2、已流通股份

　　其中：人民幣普通股 13,000 3,900 16,900

　　已流通股合計 13,000 3,900 16,900

　　3、股份總數(shù) 36,000 10,800 46,800

　　七、本公司實施轉股方案，按新股本總數(shù)46,800萬股攤薄計算的2003年度每股收益為0.236元。

　　八、咨詢聯(lián)系辦法

　　聯(lián)系人：楊煒鋒、王健

　　聯(lián)系電話：020-37585333-8111；8112

　　聯(lián)系傳真：020-37585136

　　聯(lián)系地址：廣東省廣州市珠江新城華利路19號遠洋明珠大廈4樓

　　郵政編碼：510623

　　九、備查文件

　　公司2003年度股東大會決議及公告

　　中遠航運股份有限公司董事會

　　二○○四年七月八日