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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
廈門信達股份有限公司第五屆董事會臨時會議于2004年7月7日以通訊表決方式召開。會議應到董事9人，實到董事8人。董事江浩因故未能出席，委托董事杜少華代為出席表決。符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。
董事會審議通過以下議案：
同意為控股子公司上海信達諾國際貿易有限公司向中國民生銀行上海分行申請100萬美元的綜合授信額度提供連帶責任保證,期限自2004年7月5日至2005年7月4日。
上海信達諾國際貿易有限公司 注冊地點：上海浦東新區(qū)滬南公路1568號5樓1層 法定代表人：陳淑照注冊資本：1500萬元人民幣經營范圍：自營和代理各類商品和技術的進出口，五金交電、機械設備、汽車配件、建筑裝潢材料、儀器儀表等的銷售。截止2004年5月31日，公司資產總額51,030,543.95元，負債總額32,829,379.10元，凈資產18,201,164.85元。我公司占該公司90%股份。
截止本公告日，公司對外擔保累計余額為14629萬元，均為對控股子公司擔保，無逾期擔保。
特此公告
廈門信達股份有限公司董事會
2004年7月7日
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