本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性稱述或者重大遺漏承擔(dān)連帶責(zé)任。

　　浙江廣廈股份有限公司第四屆董事會(huì)第十四次會(huì)議于2004年7月5日上午以通訊表決方式召開。公司共有9名董事，此次會(huì)議收到9張表決票，會(huì)議審議并通過(guò)決議如下：

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　　一、審議通過(guò)了公司信托融資計(jì)劃的議案。

　　廣廈(南京)房地產(chǎn)投資實(shí)業(yè)有限公司(以下簡(jiǎn)稱南京投資)的股東有：浙江廣廈股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱浙江廣廈)、廣廈(南京)置業(yè)發(fā)展有限公司(以下簡(jiǎn)稱南京置業(yè))，廣廈房地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱廣廈房產(chǎn))。浙江廣廈為實(shí)際控制人。南京投資目前正在開發(fā)的項(xiàng)目主要有南京鄧府巷項(xiàng)目與碑亭巷項(xiàng)目，據(jù)測(cè)算，項(xiàng)目的總投資約16億元，開發(fā)周期約2-3年。由于該項(xiàng)目投資額較大，為保證項(xiàng)目的順利建設(shè)，公司擬進(jìn)行信托融資，該信托計(jì)劃具體方案如下：

　　1、南京投資的三個(gè)股東？？？浙江廣廈、南京置業(yè)、廣廈房產(chǎn)分別將擁有對(duì)南京投資的11950萬(wàn)元、9250萬(wàn)元、8800萬(wàn)元共計(jì)3億元債權(quán)轉(zhuǎn)讓給上海廣科投資有限公司(以下簡(jiǎn)稱上海廣科)；

　　浙江廣廈，注冊(cè)資本為483633492元，公司法定代表人：樓江躍，注冊(cè)地址：東陽(yáng)市吳寧西路21號(hào)，公司經(jīng)營(yíng)范圍：房地產(chǎn)開發(fā)、經(jīng)營(yíng)，實(shí)業(yè)投資，建筑材料、建筑機(jī)械的制造、銷售，水電開發(fā)。廣廈建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司為公司第一大股東。

　　南京置業(yè)，注冊(cè)資本為5000萬(wàn)元，公司法定代表人：劉新春，注冊(cè)地址：南京市雨花臺(tái)區(qū)雨花西路75號(hào)，經(jīng)營(yíng)范圍：商品房屋開發(fā)建設(shè)、租賃、銷售及售后服務(wù)。浙江廣廈股份有限公司持有95%的股份。

　　廣廈房產(chǎn)，注冊(cè)資本為12000萬(wàn)元，公司法定代表人：樓江躍，注冊(cè)地址：杭州市玉古路166號(hào)，經(jīng)營(yíng)范圍：房地產(chǎn)綜合開發(fā)與銷售。浙江廣廈持有44.45%的股份，廣廈控股創(chuàng)業(yè)投資有限公司持有43%的股份，東陽(yáng)市房地產(chǎn)開發(fā)有限公司持有12.55%的股份。

　　上海廣科，注冊(cè)資本為3000萬(wàn)元，公司法定代表人：樓江躍，注冊(cè)地址：上海市定西路650號(hào)854室，經(jīng)營(yíng)范圍：實(shí)業(yè)投資(除專項(xiàng)規(guī)定)房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(yíng)，物業(yè)管理，投資咨詢，企業(yè)管理咨詢。浙江廣廈持有51%的股份。

　　2、上海廣科將3億元對(duì)南京投資債權(quán)進(jìn)行債權(quán)信托，信托期不超過(guò)3年，在每個(gè)信托年度期滿由南京投資支付不高于7%的利息，到期回購(gòu)。

　　3、上海廣科轉(zhuǎn)讓信托權(quán)益獲得的資金將委托給信托公司，信托公司將該筆資金對(duì)南京投資進(jìn)行股權(quán)投資。

　　4、回購(gòu)事項(xiàng)，分以下幾步驟：

　　南京投資向受托人償還債務(wù)→信托公司將委托理財(cái)?shù)馁Y金歸還給上海廣科→上海廣科將該筆資金歸還浙江廣廈、南京置業(yè)、房產(chǎn)集團(tuán)(債權(quán)受讓時(shí)所形成對(duì)浙江廣廈、南京置業(yè)、房產(chǎn)集團(tuán)的應(yīng)付款)→浙江廣廈、南京置業(yè)、房產(chǎn)集團(tuán)向信托公司購(gòu)買其持有對(duì)南京投資的股權(quán)

　　二、審議通過(guò)了公司召開2004年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案。

　　公司定于2004年8月6日上午9：30分在東陽(yáng)市藍(lán)天白云會(huì)展中心召開公司2004年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，具體事宜如下：

　　一、會(huì)議時(shí)間：2004年8月6日上午9點(diǎn)30分；

　　二、會(huì)議地點(diǎn)：浙江省東陽(yáng)市藍(lán)天白云會(huì)展中心會(huì)議室

　　三、會(huì)議內(nèi)容：

　　1、審議關(guān)于公司信托融資計(jì)劃的提案；

　　四、會(huì)議出席對(duì)象：

　　2004年7月23日下午交易結(jié)束后在中國(guó)證券登記結(jié)算公司上海分公司登記在冊(cè)的全體股東、公司全體董、監(jiān)事及高級(jí)管理人員、公司聘請(qǐng)的律師及其他相關(guān)人員。股東因故不能出席會(huì)議的，可書面委托代理人代為出席和表決，該股東代理人不必是公司股東。

　　五、會(huì)議登記方法：

　　符合上述條件的股東需持本人身份證、股東賬戶卡；個(gè)人股東代理人需持本人身份證、書面的股東授權(quán)委托書及委托人股東賬戶卡；法人股股東代表需持本人身份證、法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件及法人授權(quán)委托書于2004年7月27日(上午9：00到下午3：00)到公司董事會(huì)辦公室登記(異地股東可用信函或傳真方式登記)。

　　公司地址：浙江省杭州市玉古路166號(hào)廣廈集團(tuán)大樓七樓

　　郵 編：310013

　　電 話：0571-87969988-1221

　　傳 真：0571-85125355

　　聯(lián) 系 人：張 霞 、 趙 馨

　　會(huì)期半天，參加會(huì)議股東食宿及交通費(fèi)用自理。

　　授權(quán)委托書

　　茲全權(quán)委托 先生/女士代表本公司(個(gè)人)出席浙江廣廈股份有限公司2004年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人蓋章(簽名)：委托人身份證號(hào)碼：

　　委托人持股數(shù)： 委托人股東賬號(hào)：

　　受托人簽名： 受托人身份證號(hào)碼：

　　受托人權(quán)限

　　1、審議關(guān)于公司信托融資計(jì)劃的提案 贊成( )反對(duì)( )棄權(quán)( )

　　如有臨時(shí)提案，受托人(有/無(wú))權(quán)對(duì)臨時(shí)提案行使表決權(quán)。

　　委托日期： 本委托書有限期限至 日止

　　注：1、本授權(quán)委托書剪報(bào)或復(fù)印有效；

　　2、委托人為法人，應(yīng)加蓋法人公章及法定代表人簽字；

　　3、委托人應(yīng)對(duì)受托人的權(quán)限予以明確，受托人是否可以按自己意思進(jìn)行表決；若否，請(qǐng)?jiān)谖�托人�?quán)限中填寫對(duì)各個(gè)審議事項(xiàng)表決。

　　浙江廣廈股份有限公司董事會(huì)

　　二○○四年七月五日上海證券報(bào)