特別提示：

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

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　　每股派發現金0.10元(含稅)，轉增0.8股；每10股派發現金1元(含稅)，轉增8股。

　　扣稅前每股現金紅利0.10元，扣稅后每股現金紅利0.08元。

　　股權登記日：2004年7月12日

　　除權、除息日：2004年7月13日

　　新增可流通股份上市流通日：2004年7月14日

　　現金紅利發放日：2004年7月16日

　　一、公司2003年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案，已經2004年5月20日召開的2003年度股東大會審議通過。

　　二、公司2003年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案

　　本公司2003年度實現凈利潤35，044，249.19元，按10%比例提取法定公積金3，504，424.92元，按10%比例提取法定公益金3，504，424.92元，根據國家房改政策有關規定，對發放給1998年12月31日前參加工作的職工住房補貼6，147，625.00元作調整2001年年初未分配利潤處理。當年實現可供股東分配利潤28，035，399.35元，加上年初未分配利潤63，201，355.27元，本年末實際可供股東分配利潤91，236，752.62元。

　　以2003年末總股本27，691.56萬股為基數，向全體股東每股派發現金0.10元(含稅)，以資本公積金每股轉增0.8股；每10股派發現金1元(含稅)，以資本公積金每10股轉增8股，共計派發現金27，691，560.00元。尚余未分配利潤63，545，192.62元，結轉下年度分配。

　　三、股權登記日、除權除息日、新增可流通股份上市日

　　1、股權登記日：2004年7月12日

　　2、除權、除息日：2004年7月13日

　　3、新增可流通股份上市日：2004年7月14日

　　4、現金紅利發放日：2004年7月16日

　　四、本次利潤分配及轉增股本的對象

　　本次利潤分配及轉增股本的對象為截止2004年7月12日下午3：00收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司全體股東。

　　五、利潤分配及轉增股本的辦法

　　1、現金紅利派發辦法：

　　①流通股股東，本公司將按20%的稅率代繳個人所得稅，扣稅前每股紅利0.10元，扣稅后每股實際發放現金紅利0.08元。公司委托中國證券登記結算有限責任公司上海分公司通過其資金清算系統進行發放。

　　②國有股、社會法人股的股東請直接與公司聯系，由公司直接將現金紅利劃入其指定賬戶。

　　2、資本公積金轉增股本辦法：按照中國證券登記結算有限責任公司上海分公司有關規定，通過計算機網絡向股權登記日登記在冊的股東按每股轉增股本0.8股的比例自動計入其賬戶。轉增股本過程中產生的不足1股的部分，按小數點后尾數大小排序向股東依次送1股，直至實際轉增股份總數與本次送股和轉增股份總數一致。

　　六、股本變動結構表(單位：股)

　　變動前占比例%變動數變動后占比例

　　% 國家股51，376，32018.5541，101，05692，477，37618.55

　　法人股98，383，68035.5378，706，944177，090，62435.53

　　非流通股份小計149，760，00054.08119，808，000269，568，00054.08

　　普通股( A股)127，155，60045.92101，724，480228，880，08045.92

　　流通股份小計127，155，60045.92101，724，480228，880，08045.92

　　股份合計276，915，600100221，532，480498，448，080100七、本次實施利潤分配和資本公積金轉增股本后，按新股本498，448，080股攤薄計算2003年度每股收益0.07元。

　　八、咨詢辦法

　　咨詢機構：公司董事會辦公室

　　地址：大連市人民路71號成大大廈28層

　　郵編：116001

　　聯系人：于占洋、王紅云

　　咨詢電話：0411-825123480411-82512310

　　傳真：0411-82656051

　　九、備查文件

　　遼寧成大股份有限公司2003年度股東大會決議及公告

　　特此公告

　　遼寧成大股份有限公司董事會

　　2004年7月7日上海證券報