本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司新股發(fā)行管理辦法》和《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定,現(xiàn)將本公司配股實施后股份變動情況及獲配可流通股份上市事宜公告如下：

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　　一、本次股份變動原因

　　公司本次配股方案經(jīng)2003年第一次臨時股東大會審議通過，并獲得中國證監(jiān)會“證監(jiān)發(fā)行字[2004]78號文”《關(guān)于核準廣東韶能集團股份有限公司配股的通知》的核準。

　　本公司于2004年6月4日在《證券時報》、《中國證券報》上刊登了配股說明書摘要及配股獲準公告，在深圳證券交易所指定的信息披露網(wǎng)站刊登了配股說明書全文和摘要，并于2004年6月11日在《證券時報》上刊登了配股提示性公告，2004年6月21日在《證券時報》、《中國證券報》上刊登了配股提示性公告。本次配股的股權(quán)登記日為2004年6月11日，除權(quán)基準日為2004年6月14日，繳款期為2004年6月14日至2004年6月25日。

　　本次配股以2002年12月31日總股本39,038.0528萬股為基數(shù)，向全體股東每10股配售3股，共可配售11,711.4158萬股。其中：國有股可配售2,128.1525萬股，其他發(fā)起人法人股可配售422.4960萬股，定向募集法人股可配售4,011.5001萬股，社會公眾股可配售5,149.2672萬股。經(jīng)征詢：國有股股東韶關(guān)市國有資產(chǎn)管理辦公室放棄本次配股權(quán)，并經(jīng)廣東省財政廳粵財企[2003]213號文和粵財企[2004]71號文批復同意；代表6,445.5876萬股的法人股股東已來函承諾放棄本次配股權(quán)；代表8,334.3996萬股的法人股股東未來函確認，其可配售2,500.3198萬股，本公司保留其配股權(quán)至配股繳款截止日，逾期視為放棄本次配股權(quán)；社會公眾股股東可獲配5,149.2672萬股。因此，本次配股預計可配數(shù)量為7,649.5870萬股。本次配股實際配售數(shù)額為5,149.2672萬股，配售價格6.57元/股。

　　本次配股繳款工作于2004年6月25日結(jié)束，截至繳款結(jié)束日，未來函承諾放棄本次配股權(quán)的法人股股東均未參與認購，視為放棄本次配股權(quán)；社會公眾股股東實際配售股份為15,895,662股，逾期未被認購的股份計35,597,010股由承銷團包銷。本次配股募集資金總額為338,306,855.04元，扣除各項有關(guān)發(fā)行費用13,945,446.58元后，本次配股實際募集資金凈額為324,361,408.46元。上述資金已于2004年7月2日全部到位，并由廣東康元會計師事務(wù)所有限公司驗資，于2004年7月2日出具了粵康元驗字（2004）第80206號驗資報告。

　　二、公司股份變動情況表

　　三、公司股份變動后前十名股東情況(截至2004 年7月5日)

　　四、公司股份變動后董事、監(jiān)事及高級管理人員持股情況

　　姓名 職務(wù) 配股前持股數(shù) 配股增加數(shù) 配股后持股數(shù)

　　徐 兵 董事長000

　　陳來泉 副董事長

　　總經(jīng)理 15,5524,666 20,218

　　鄭 堅 董事

　　財務(wù)中心主任 000

　　周 驥 董事000

　　楊心歡 董事000

　　崔文曉 董事000

　　楊志成 獨立董事 00

　　竹懷軍 獨立董事 00

　　肖向堅 獨立董事 00

　　張能龍 監(jiān)事會主席 00

　　曾 梅 監(jiān)事1,5554662,021

　　黃廣保 監(jiān)事000

　　陳碧霞 監(jiān)事000

　　羅德源 監(jiān)事000

　　李 宏 副總經(jīng)理 000

　　肖南貴 副總經(jīng)理

　　總會計師 000

　　劉 虹 副總經(jīng)理 000

　　鐘躍元 副總經(jīng)理 000

　　胡啟金 董事會秘書 000

　　另外，本次配股前，公司原董事會成員鄧松森同志持有4,320股公司股票，2002年6月22日，經(jīng)公司2001年度股東大會審議通過，鄧松森同志不再擔任公司董事職務(wù)，其持有的公司股票一直未辦理解凍手續(xù)。本次配股，鄧松森同志按規(guī)定獲配1,296股，連同其原持有的股票，鄧松森同志現(xiàn)持有公司股份5,616股，該等股份將在本次配股可流通部分上市之日后向登記公司申請辦理解凍手續(xù)。

　　公司現(xiàn)任董事、監(jiān)事及高級管理人員持有的本公司股份已全部按規(guī)定在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司辦理凍結(jié)。

　　五、重要事項

　　經(jīng)本公司申請，深圳證券交易所批準，本公司本次配股獲配新增的可流通股51,492,672股（其中高管認購部分5,132股暫時鎖定）定于2004 年7月 8日起上市流通。

　　六、備查文件

　　1、公司董事會及股東大會關(guān)于本次配股的決議和有關(guān)文件；

　　2、中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)發(fā)行字[2004]78號文；

　　3、本次配股的配股說明書及相關(guān)公告；

　　4、廣東康元會計師事務(wù)所有限公司關(guān)于募股資金的驗資報告；

　　5、本公司章程。

　　特此公告。

　　廣東韶能集團股份有限公司

　　董事會

　　2004年7月6日