本公司及董事會成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、擔保情況概述

　　福建三木集團股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)為神州學人集團股份

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有限公司(以下簡稱“閩福發A”)向中國工商銀行福州市五一支行借款1000萬元提供擔保，期限為2004年3月10日至2005年3月9日。該項擔保已經公司董事會決議通過。

　　本公司為福建三農集團股份有限公司(以下簡稱“福建三農”)向中國工商銀行三明市列東支行借款700萬元提供擔保，期限為2004年3月3日至2005年2月24日。該項擔保已經公司董事會決議通過。

　　本公司為福建福日電子股份有限公司(以下簡稱“福日股份”)向中國銀行馬江支行借款180萬元提供擔保，期限為2004年3月30日至2004年9月30日。本公司還為福日股份向中國工商銀行福州市五一支行兩筆借款（分別為2000萬元和3000萬元）提供擔保，期限分別為2004年4月7日至2005年3月20日和2004年4月16日至2005年4月10日。根據公司2001年度股東大會決議，公司與福日股份簽訂了額度為一億元的等額互保協議，以上擔保由公司董事會在額度范圍內決議通過。

　　本公司為福建實達電腦集團股份有限公司(以下簡稱“實達集團”)向中國工商銀行福州市南門支行借款1300萬元提供擔保，期限為2004年4月21日至2005年4月8日。根據公司2001年度股東大會決議，公司與實達集團簽訂了額度為一億三千萬元的等額互保協議，以上擔保由公司董事會在額度范圍內決議通過。

　　以上對外擔�？傤~為人民幣8200萬元。

　　二、被擔保人基本情況

　　閩福發A為在深圳證券交易所掛牌交易的上市公司，股票代碼：000547。

　　福建三農為在深圳證券交易所掛牌交易的上市公司，股票代碼：000732。

　　福日股份為在上海證券交易所掛牌交易的上市公司，股票代碼：600203。

　　實達集團為在上海證券交易所掛牌交易的上市公司，股票代碼：600734。

　　公司與以上被擔保人不存在關聯關系。

　　三、擔保協議的主要內容

　　上述各項擔保方式均為連帶責任擔保。公司分別與閩福發A、福建三農、福日股份、實達集團簽訂了等額互保協議。為降低擔保風險，本公司已與福日股份控股股東福建省電子信息集團有限責任公司（以下簡稱“信息集團”）簽訂反擔保協議，即公司為福日股份在互保額度內向銀行借款提供擔保時，由信息集團提供反擔保。

　　四、董事會意見

　　公司董事會認為，上述四家被擔保公司的資信狀況及財務狀況良好，具備償債能力，擔保風險較小。公司今年將盡快辦理土地使用權證，以資產抵押方式替換互保方式，降低對外擔保數額。

　　五、累計對外擔保數量及逾期擔保數量

　　截至本公告披露日,公司累計對外擔保余額為人民幣47765.2萬元及美元265萬元，合計49956.75萬元（美元匯率按1:8.27計），比2003年底有所降低，占公司2003年底經審計凈資產的69.11％，違反了《關于規范上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》（以下簡稱“通知”）的規定，公司將按《通知》的要求積極整改。公司為福建三源房地產開發有限公司（本公司擁有其39.6%的權益）提供擔保的1450萬元借款已逾期，目前該公司正與貸款方積極協商還款計劃。

　　六、備查文件

　　1、公司第四屆董事會相關決議；

　　2、上述擔保的有關協議；

　　3、公司各年度年度報告。

　　特此公告。

　　福建三木集團股份有限公司董事會

　　2004年7月7日