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本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
南方摩托股份有限公司2004年第一次臨時(shí)股東大會于2004年7月6日上午9時(shí)在南方公司科技中心會議室召開。出席本次大會的股東和股東授權(quán)代表1人，代表股東1名，代表股份261,800,000股，占公司股份總額的65.81%，符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。公司
部分董事、監(jiān)事、高級管理人員參加了會議，公司聘請的律師列席了會議。會議由公司副董事長王昆隆先生主持。
本次股東大會經(jīng)與會有表決權(quán)股東審議并投票表決，審議通過了《關(guān)于增補(bǔ)王英杰先生、彭建武先生為公司第三屆董事會董事的議案》：
以261,800,000股贊成，占參會有表決權(quán)股份的100 %，0股反對，0股棄權(quán)，選舉王英杰先生為公司第三屆董事會董事；
以261,800,000股贊成，占參會有表決權(quán)股份的100 %，0股反對，0股棄權(quán)，選舉彭建武先生為公司第三屆董事會董事。
湖南一星律師事務(wù)所接受公司的委托，指派譚清煒律師擔(dān)任本次股東大會的見證律師，為本次股東大會出具了法律意見書，發(fā)表意見認(rèn)為，公司本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員資格和表決程序均符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。本次股東大會通過的決議合法有效。
特此公告。
南方摩托股份有限公司
董事會
2004年7月6日
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