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山東藥玻(600529)第一次臨時股東大會決議公告

http://whmsebhyy.com 2004年07月06日 06:08 上海證券報網絡版

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：本次會議沒有否決或修改提案的情況，也沒有新提案提交表決。

　　山東省藥用玻璃股份有限公司2004年第一次臨時股東大會于2004年7月5日在山東省

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藥用玻璃股份有限公司藥玻大廈三樓會議室召開，會議由董事長柴文先生主持，出席股東大會的股東和股東代理人共2名，持有公司股份69948854股，占公司股份總額185416759股的37.73%，符合《公司法》和《公司章程》的規定，會議召開合法、有效。公司董事、監事和高級管理人員出席了會議。

　　一、大會以記名投票表決的方式，逐項審議并通過了如下決議：

　　1、審議通過了《關于公司募集資金使用管理辦法的議案》(詳見上海證券交易所網站： w w w. s s e. c o m.cn)。

　　表決結果：同意69948854股，占出席會議股東持有股份總數的100%。

　　2、審議通過了《關于變更公司經營范圍的議案》。

　　原公司經營范圍：模制抗生素瓶、玻璃管、曲頸易折安瓿、管制口服液瓶、管制抗生素瓶、玻璃藥瓶、玻璃輸液瓶、藥用丁基橡膠瓶塞、藥用塑料瓶、鋁塑組合蓋、紙箱的制造、銷售；汽油、柴油、潤滑油、氧氣批發零售；翻砂鑄造；汽車貨運；批準范圍的進出口業務。

　　變更為：模制抗生素瓶、玻璃管、曲頸易折安瓿、管制口服液瓶、管制抗生素瓶、玻璃藥瓶、玻璃輸液瓶、藥用丁基橡膠瓶塞、藥用塑料瓶、鋁塑組合蓋、紙箱的制造、銷售；成品油零售經營業務；翻砂鑄造；汽車貨運；批準范圍的進出口業務。

　　表決結果：同意69948854股，占出席會議股東持有股份總數的100%。

　　3、審議通過了《關于修改〈公司章程〉的議案》。

　　章程第十三條：經公司登記機關核準，公司經營范圍是：模制抗生素瓶、玻璃管、曲頸易折安瓿、管制口服液瓶、管制抗生素瓶、玻璃藥瓶、玻璃輸液瓶、藥用丁基橡膠瓶塞、藥用塑料瓶、鋁塑組合蓋、紙箱的制造、銷售；汽油、柴油、潤滑油、氧氣批發零售；翻砂鑄造；汽車貨運；批準范圍的進出口業務。”

　　修改為：第十三條：經公司登記機關核準，公司經營范圍是：模制抗生素瓶、玻璃管、曲頸易折安瓿、管制口服液瓶、管制抗生素瓶、玻璃藥瓶、玻璃輸液瓶、藥用丁基橡膠瓶塞、藥用塑料瓶、鋁塑組合蓋、紙箱的制造、銷售；成品油零售經營業務；翻砂鑄造；汽車貨運；批準范圍的進出口業務。

　　表決結果：同意69948854股，占出席會議股東持有股份總數的100%。

　　二、本次股東大會聘請了北京中銀律師事務所金俊律師進行現場見證，并出具了法律意見書，認為公司2004年第一次臨時股東大會的召集、召開及表決程序符合《公司法》、《規范意見》及《公司章程》之規定；出席公司2004年第一次臨時股東大會的人員資格合法有效；股東大會通過的各項決議合法有效。

　　三、備查文件目錄

　　1、公司2004年第一次臨時股東大會決議。

　　2、公司2004年第一次臨時股東大會法律意見書。

　　特此公告山東省藥用玻璃股份有限公司董事會

　　2004年7月5日上海證券報

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