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錢江生化(600796)第一次臨時股東大會決議公告

http://whmsebhyy.com 2004年07月06日 06:08 上海證券報網絡版

　　浙江錢江生物化學股份有限公司2004年第一次臨時股東大會于2004年7月5日上午9時在公司會議室召開。出席會議的股東及其股東代表共13人，代表股份數為131，119，092股，占公司總股本的62.21%，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

　　會議由公司董事長馬炎主持，經認真審議，并以記名投票方式表決通過了如下決議：

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　　一、131，119，092股同意，同意的占出席會議的股東(有效表決股份)所代表的股份數的100%，0股反對，0股棄權。通過了關于修改公司章程的議案；

　　公司章程作如下修改：

　　第一章第六條修改為：公司注冊資本為21，077.073萬元人民幣。

　　第三章第一節第二十條修改為：公司股本結構為：普通股21，077.073萬股。其中國家股10，156.32萬股，占總股本的48.19%；其他法人持有3，318.093萬股，占總股本的15.74%；其他內資股股東(社會公眾股股東)持有7，602.66萬股，占總股本的36.07%。

　　二、131，119，092股同意，同意的占出席會議的股東(有效表決股份)所代表的股份數的100%，0股反對，0股棄權。通過了核銷浙江省《改革月報》實業集團有限責任公司3，692，700元壞帳的議案。

　　公司于1998年10月9日借款500萬元給啄木鳥服飾有限公司，啄木鳥服飾有限公司將500萬元轉借給浙江省《改革月報》實業集團有限責任公司(以下簡稱“改革月報”)。由于該資金的實際調配使用為該借款的擔保單位“改革月報”，故協議約定如啄木鳥服飾有限公司到期不能歸還，由擔保方無條件償還。2001年底，經三方協商同意，啄木鳥服飾有限公司將該債務轉移給“改革月報”，并辦妥相關法律手續。經本公司多次催討，“改革月報”分別于1999年1月25日和2000年6月23日歸還30萬元和100萬元，尚欠借款370萬元。因“改革月報”經營不善，向杭州市中級人民法院提出破產申請，根據浙江省《改革月報》實業集團有限責任公司破產清算組出具的2004年4月27日清算函和2004年5月8日浙江省杭州市中級人民法院民事裁定書(2001)杭經初字第384-18號文件，破產清算后可分配我公司金額7，300元，實際壞帳損失為3，692，700元，本公司已在2002年全額提取壞帳準備金370萬元，本次核銷金額為3，692，700元。

　　本次股東大會審議的上述議案，均經上海市錦天城律師事務所章曉洪律師現場見證，并出具了《法律意見書》，認為：本次大會的召集、召開程序、出席會議的人員資格及會議表決程序符合法律、法規和《公司章程》的規定，大會決議合法有效。

　　特此公告

　　浙江錢江生物化學股份有限公司

　　2004年7月5日上海證券報