本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.145元(含稅)

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　　扣稅前每股現(xiàn)金紅利0.145元，扣稅后每股現(xiàn)金紅利0.116元

　　股權登記日：2004年7月9日

　　除息日：2004年7月12日

　　現(xiàn)金紅利發(fā)放日：2004年7月16日

　　一、通過分配方案的股東大會的屆次和日期

　　江蘇寧滬高速公路股份有限公司[簡稱“本公司”]2003年度利潤分配方案已經(jīng)2004年6月28日召開的2003年年度股東周年大會審議通過。

　　二、分配方案

　　1、本公司2003年度按中國會計準則共實現(xiàn)凈利潤人民幣950，530，727元。按香港會計準則，除稅后溢利約為人民幣1，005，773，000元。根據(jù)中國財政部有關規(guī)定和本公司公司章程，當按中華人民共和國會計準則和按香港會計準則審計，利潤有差異時，以低者為準。提取10%的法定公積金、5%的法定公益金，加上年初未分配利潤人民幣1，145，819，878元，減去2002年股利人民幣654，907，175元，本次可供分配的利潤合計人民幣1，277，509，496元。2003年度利潤分配方案為：以2003年12月31日總股本5，037，747，500股為基數(shù)，向全體股東每股派現(xiàn)金紅利人民幣0.145元(含稅)，合計為人民幣730，473，387.5元。

　　2、發(fā)放年度：2003年度。

　　3、每股稅前紅利金額：人民幣0.145元

　　4、發(fā)放范圍：截止2004年7月9日下午上海證券交易所收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的全體股東。

　　5、對A股流通股個人股東，由本公司統(tǒng)一代扣20%的個人所得稅，實際發(fā)放現(xiàn)金紅利每股人民幣0.116元；國家股股東、法人股股東和A股流通股機構投資者實際發(fā)放現(xiàn)金紅利每股0.145元。

　　三、具體實施日期

　　1、股權登記日：2004年7月9日

　　2、除權(除息)日：2004年7月12日

　　3、現(xiàn)金紅利發(fā)放日：2004年7月16日

　　4、股東紅利領取辦法

　　A股流通股的紅利委托中國證券登記結算公司上海分公司通過其資金清算系統(tǒng)向股權登記日登記在冊并在上海證券交易所各會員單位辦理了指定交易的股東派發(fā)。已辦理全面指定交易的投資者可于紅利發(fā)放日在其指定的證券營業(yè)部領取現(xiàn)金紅利，未辦理指定交易的股東紅利暫由中國證券登記結算公司上海分公司保管，待辦理指定交易后再進行派發(fā)。

　　境內(nèi)法人股股東可于2004年7月16日起持股東單位法人授權委托書、營業(yè)執(zhí)照復印件并注明單位開戶行及帳號且加蓋公司公章、經(jīng)辦人身份證復印件、中國證券登記結算公司上海分公司出具的法人股票帳戶或江蘇證券登記有限公司出具的證券托管確認書，前往華泰證券有限責任公司南京漢中路營業(yè)部領取紅利。

　　國家股股東的現(xiàn)金紅利由本公司直接派發(fā)。

　　四、備查文件

　　江蘇寧滬高速公路股份有限公司2003年年度周年股東大會決議案。

　　特此公告。

　　附注：

　　華泰證券有限責任公司南京漢中路證券營業(yè)部地址：南京市漢中路180號星漢大廈6樓登記部

　　法人股股東咨詢電話：025-86586138

　　咨詢?nèi)耍豪顏喦?/p>

　　A股流通股東咨詢電話：025-84200999-4705、4706、4716

　　傳真：025-84466643

　　咨詢?nèi)耍哼厬c梅、樓慶、江濤

　　監(jiān)督電話：025-84469332江蘇寧滬高速公路股份有限公司董事會二○○四年七月五日上海證券報