本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　每股分配比例及每10股分配比例：公司每股送紅股0.2股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.05元(含稅

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)，每10股送紅股2股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.5元(含稅)。用資本公積金每股轉(zhuǎn)增0.3股，每10股轉(zhuǎn)增3股。

　　扣稅前與扣稅后每股現(xiàn)金紅利：扣稅前每股現(xiàn)金紅利0.05元，扣稅后每股現(xiàn)金紅利0元。

　　股權(quán)登記日：2004年7月9日

　　除權(quán)(除息)日：2004年7月12日

　　新增可流通股份上市流通日：2004年7月13日

　　現(xiàn)金紅利發(fā)放日：2004年7月20日

　　一、通過(guò)利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案的股東大會(huì)屆次和日期：

　　青島海爾股份有限公司2003年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案已經(jīng)2004年6月22日召開的公司2003年度股東大會(huì)審議通過(guò)，股東大會(huì)決議公告于2004年6月23日刊登在《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》以及上海證券交易所網(wǎng)站(http：//www.sse.com.cn)上。

　　二、利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案：

　　2003年度利潤(rùn)分配方案為：以公司2003年末股本797，648，282股為基數(shù)，每股送0.2股派0.05元(含稅)，每10股送2股派0.5元(含稅)，共分配199，412，070.50元，剩余利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)下一年度。

　　2003年度資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案為：以公司2003年末股本797，648，282股為基數(shù)，每股轉(zhuǎn)增0.3股，每10股轉(zhuǎn)增3股，轉(zhuǎn)增方案實(shí)施后，公司資本公積金余額為2，933，718，592.47元。

　　扣稅前每股現(xiàn)金紅利0.05元，對(duì)于流通股個(gè)人股東，公司按20%的稅率代扣個(gè)人所得稅，實(shí)際發(fā)放每股現(xiàn)金紅利為0元；對(duì)于法人股股東和流通股機(jī)構(gòu)投資者，實(shí)際發(fā)放每股現(xiàn)金紅利為0.05元。

　　三、股權(quán)登記日、除權(quán)(除息)日、新增可流通股份上市日和紅利發(fā)放日：

　　1、股權(quán)登記日：2004年7月9日

　　2、除權(quán)(除息)日：2004年7月12日

　　3、新增可流通股份上市日：2004年7月13日

　　4、現(xiàn)金紅利發(fā)放日：2004年7月20日

　　四、分派對(duì)象：

　　截止2004年7月9日下午上海證券交易所收市后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的全體股東。

　　五、利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本實(shí)施辦法：

　　1、現(xiàn)金紅利派發(fā)辦法：社會(huì)公眾股的紅利委托中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司通過(guò)其資金清算系統(tǒng)向股權(quán)登記日登記在冊(cè)并在上海證券交易所各會(huì)員單位辦理了指定交易的股東派發(fā)。已辦理全面指定交易的投資者可于紅利發(fā)放日在其指定的證券營(yíng)業(yè)部領(lǐng)取現(xiàn)金紅利，未辦理指定交易的股東紅利暫由中國(guó)證券登記結(jié)算公司上海分公司保管，待辦理指定交易后再進(jìn)行派發(fā)。非流通股股東的現(xiàn)金紅利由本公司直接發(fā)放。

　　2、送股及資本公積金轉(zhuǎn)增股本實(shí)施辦法：按照中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司的有關(guān)規(guī)定，通過(guò)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)，根據(jù)股權(quán)登記日登記在冊(cè)的股東按送股和轉(zhuǎn)增比例自動(dòng)計(jì)入公司股東帳戶。每位股東按送股和轉(zhuǎn)增比例計(jì)算后不足一股的部分，按小數(shù)點(diǎn)后尾數(shù)大小排序向股東依次送1股，直至實(shí)際送股和轉(zhuǎn)增股總數(shù)與本次送股和轉(zhuǎn)增股總數(shù)一致，如果尾數(shù)相同者多于余股數(shù)，則由電子計(jì)算機(jī)抽簽完成余股的派發(fā)和轉(zhuǎn)增。

　　六、股本變動(dòng)結(jié)構(gòu)表：?jiǎn)挝唬汗?/p>

　　股東類別 變動(dòng)前本次變動(dòng)增減變動(dòng)后 占總股本

　　股本送股 公積金轉(zhuǎn)股股本 比例

　　% 一、未上市流通股份

　　1、發(fā)起人股份347，751，208 69，550，242 104，325，362 521，626，812 43.60

　　其中：

　　國(guó)家持有股份

　　境內(nèi)法人持有股份 347，751，208 69，550，242 104，325，362 521，626，812 43.60

　　境外法人持有股份

　　其他

　　2、募集法人股份

　　3、內(nèi)部職工股

　　4、優(yōu)先股或者其他

　　未上市流通股份合計(jì) 347，751，208 69，550，242 104，325，362 521，626，81243.60

　　二、已上市流通股份

　　1、人民幣普通股449，897，074 89，979，415 134，969，122 674，845，611 56.40

　　2、境內(nèi)上市的外資股

　　3、境外上市的外資股

　　4、其他

　　已上市流通股份合計(jì) 449，897，074 89，979，415 134，969，122 674，845，61156.40

　　三、股份總數(shù)797，648，282 159，529，657 239，294，484 1，196，472，423 100

　　七、實(shí)施利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案后，按新股本總數(shù)1，196，472，423股攤薄計(jì)算，2003年度每股收益為：0.31元。

　　八、咨詢方式：

　　地 址：青島市海爾路1號(hào)海爾工業(yè)園J座青島海爾股份有限公司證券部

　　郵政編碼：266101

　　聯(lián)系電話：(0532)8938138 傳真：(0532)8938313

　　九、備查文件目錄：

　　公司2003年度股東大會(huì)決議

　　特此公告。

　　青島海爾股份有限公司

　　2004年7月6日上海證券報(bào)