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四川林鳳控股股份有限公司第五屆董事會第十五次會議于2004年7月5日14時在成都東碳高科技產業有限責任公司會議室召開。會議應到董事7人，實到及授權董事6人(張毅恒、向前友先生委托起明先生出席會議并代為表決)，林斗明先生因公外出未出席會議。公司監事會成員及高管人員列席了會議。會議由公司董事長起明主持，審議通過了以下決議：
一、會議審議通過了調整公司高級管理人員的議案。
會議鑒于張宗權先生身體健康的原因，解聘其所擔任的公司總經理職務。會議聘任吳長軍先生為公司總經理(簡歷附后)。經總經理提名，會議同意聘任劉慶謂先生為公司(常務)副總經理(簡歷附后)。
二、會議審議通過了調整公司董事的議案。
會議同意張宗權先生因身體健康原因辭去公司董事職務；同意林斗明先生因工作變動原因辭去公司董事職務。因上述兩位公司董事辭職，公司現有五名董事，其中獨立董事兩人。
公司獨立董事余天授、鄒憲君先生對上述任免事項表示同意。
四川林鳳控股股份有限公司董事會
二○○四年七月五日
附：公司高管簡歷
吳長軍男54歲大專學歷經濟師。曾任東新電碳股份有限公司六車間副主任。東新電碳股份有限公司四車間副主任，碳密封件分廠廠長，公司總經理助理、副總經理、公司董事。現任四川林鳳控股股份有限公司副總經理。
劉慶謂男44歲大專學歷經濟師。曾任宜賓屏山縣氣象局干部。東新電碳股份有限公司供應處調度、四車間主任。東新電碳股份有限公司碳石墨事業部副部長、人力資源部部長、一車間主任。現任自貢東新電碳有限責任公司總經理。上海證券報
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