本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　西安飲食服務(wù)(集團(tuán))股份有限公司第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議于2003年7月5日下午3時(shí)整，在公司總部六樓會(huì)議室召開。會(huì)議應(yīng)到董事12人，實(shí)到董事12人。出席會(huì)議人數(shù)符合《公司法》及公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)劉龍宇先生主持。全體監(jiān)事列席了

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會(huì)議。出席會(huì)議的董事就以下議案進(jìn)行了認(rèn)真的審議并作出如下決議：

　　一、審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司有關(guān)高級(jí)管理人員的議案》

　　2004年4月16日，公司四屆一次董事會(huì)選舉產(chǎn)生了公司董事長(zhǎng)和副董事長(zhǎng)；聘任了公司總經(jīng)理和董事會(huì)秘書，并根據(jù)公司總經(jīng)理的提名和公司《章程》的規(guī)定、聘任了公司財(cái)務(wù)總監(jiān)（該公告刊登于2004年4月17日《證券時(shí)報(bào)》）。現(xiàn)根據(jù)公司總經(jīng)理的提名和公司《章程》的規(guī)定、對(duì)聘任的公司其他高級(jí)管理人員決定如下：

　　1、聘任陶光仲先生為公司副總經(jīng)理；

　　2、聘任王俊生先生為公司副總經(jīng)理；

　　3、聘任楊 榮先生為公司副總經(jīng)理；

　　4、聘任胡興民先生為公司副總經(jīng)理；

　　5、聘任劉 勇先生為公司副總經(jīng)理。

　　以上聘任的公司高級(jí)管理人員的個(gè)人簡(jiǎn)歷和公司獨(dú)立董事關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的獨(dú)立意見(jiàn)詳見(jiàn)附件一、附件二。

　　二、審議通過(guò)了《關(guān)于向有關(guān)銀行申請(qǐng)流動(dòng)資金貸款的議案》

　　同意向交通銀行西安分行申請(qǐng)流動(dòng)資金貸款貳仟伍佰萬(wàn)元整（借新還舊）；向招商銀行西安分行申請(qǐng)流動(dòng)資金貸款人民幣貳仟萬(wàn)元整；同意以公司擁有的西安市碑林區(qū)東大街351號(hào)房地產(chǎn)作抵押，向中國(guó)工商銀行西安市東大街支行申請(qǐng)流動(dòng)資金貸款人民幣叁仟萬(wàn)元整。

　　三、審議通過(guò)了其它有關(guān)事項(xiàng)

　　1、根據(jù)公司所屬分公司老孫家飯莊經(jīng)營(yíng)工作的需要，同意將“老孫家食品科研分公司”的原營(yíng)業(yè)場(chǎng)所：西安市東大街273號(hào)變更為：西安市蓮湖區(qū)大白楊南路15號(hào)。

　　2、同意成立“西安飲食服務(wù)（集團(tuán)）股份有限公司老孫家飯莊便民快餐店”，營(yíng)業(yè)場(chǎng)所地址為：西安市新城區(qū)太華路178號(hào)：經(jīng)營(yíng)范圍：牛羊肉泡饃及其它飲食供應(yīng)，零售煙酒飲料。負(fù)責(zé)人：馬明陽(yáng)

　　3、同意變更公司所屬分公司“西安飲食服務(wù)（集團(tuán)）股份有限公司永寧宮大酒店”的經(jīng)營(yíng)范圍。將原經(jīng)營(yíng)范圍：“茶藝服務(wù)、快餐、酒、飲料、小食品的銷售、打字復(fù)印、房屋租賃”，變更為：“茶藝服務(wù)；住宿、煙、酒、飲料、快餐、小食品的銷售；打字、復(fù)印、房屋租賃”。

　　特此公告。

　　西安飲食服務(wù)(集團(tuán))股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二○○四年七月五日

　　附件一：

　　聘任的公司高級(jí)管理人員個(gè)人簡(jiǎn)歷：

　　陶光仲、男、1956年9月22日生、大學(xué)本科學(xué)歷、高級(jí)政工師，現(xiàn)任公司董事會(huì)秘書。副總經(jīng)理。

　　王俊生、男、1952年6月5日生、大學(xué)本科學(xué)歷、政工師，現(xiàn)任公司副總經(jīng)理。

　　楊 榮、男、1949年4月22日生、大專學(xué)歷、高級(jí)政工師，公司副總經(jīng)理、現(xiàn)任公司副總經(jīng)理。

　　胡興民、男、1949年1月3日生、高中文化程度、經(jīng)濟(jì)師，現(xiàn)任公司副總經(jīng)理 。

　　劉 勇、男、1968年3月21日生、大專學(xué)歷、會(huì)計(jì)師，現(xiàn)任公司總經(jīng)理助理。

　　附件二：

　　西安飲食服務(wù)(集團(tuán))股份有限公司

　　獨(dú)立董事關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的獨(dú)立意見(jiàn)

　　西安飲食服務(wù)(集團(tuán))股份有限公司第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議，于2004年7月5日下午3時(shí)整，在公司總部六樓會(huì)議室召開。根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》以及公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，我們作為西安飲食服務(wù)(集團(tuán))股份有限公司現(xiàn)任的獨(dú)立董事，現(xiàn)對(duì)公司第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議的關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的議案，發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下：

　　我們認(rèn)為：公司提名聘任的副總經(jīng)理陶光仲先生、王俊生先生、楊榮先生、胡興民先生及劉勇先生具備擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的任職資格，提名及聘任程序符合公司《章程》、《董事會(huì)議事規(guī)則》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。

　　我們同意公司董事會(huì)聘任上述高管人員。

　　獨(dú)立董事： 樊光鼎、席酉民、李 地、張志剛

　　二○○四年七月五日