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青島雙星(000599)三屆十二次會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2004年07月06日 01:36 證券時報

  青島雙星股份有限公司董事會三屆十二次會議于2004年7月3日在雙星集團公司會議室舉行,應到董事九名,實到董事九名,公司監事會監事和高級管理人員列席了會議,符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由汪海董事長主持。會議認真審議并以舉手表決方式通過了以下議項:

  一、關于延長公司配股有效期和修改配股定價辦法的議案:

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  青島雙星股份有限公司于2003年6月21日召開的2002年度股東大會審議通過了《公司2003年度增資配股的議案》,本次配股決議的有效期為自股東大會審議通過之日起十二個月內有效。鑒于公司2002年度股東大會決議通過的《關于二00三年度增資配股的議案》已過有效期,而公司的增資配股仍未完成,公司決定自配股有效期滿之日的2004年6月21日再延長公司配股的有效期12個月至2005年6月20日。由于證券市場長期低迷,公司股票的市場價格跌破了《關于2003年度增資配股議案》中確定的配股價格的下限。鑒于這種特殊情況的出現,公司決定修改配股定價辦法,具體辦法是:以公司發布配股說明書之前20個交易日收盤價的平均價格為配股價格的上限,以上限價格的60%取下限,具體價格根據公司投資項目的資金需求量與配股承銷團協商確定。《關于二00三年度增資配股的議案》中的其他議項不變。

  該議案需公司股東大會批準。

  二、關于召開二00四年度臨時股東大會的議案。

  公司決定召開二00四年度臨時股東大會,現將召開臨時股東大會的具體時間和有關事項通知如下:

  1、召開會議基本情況:

  (1)會議召集人:青島雙星股份有限公司董事會;

  (2)會議召開時間:二00四年八月七日上午10:00;

  (3)會議地點:雙星集團公司會議室;

  2、會議審議事項:

  《關于延長公司配股有效期和修改配股定價辦法的議案》。

  3、會議出席對象:

  (1)截止2004年7月16日下午在深圳證券交易所收市時登記在冊的本公司股東或股東代表。

  (2)公司董事、監事、高級管理人員。

  4、大會召開方式:

  公司本次臨時股東大會以通訊表決方式舉行。

  5、議案表決辦法:

  截止2004年7月16日下午在深圳證券交易所收市時登記在冊的本公司股東或股東代表按《青島雙星股份有限公司二00四年度臨時股東大會議案通訊表決票》(見附件,復印或照樣式打印均有效)填寫表決意見及有關內容后,以信函寄到青島市貴州路5號海富樓三樓或傳真至0532—2657986。

  6、表決票有效時間:2004年8月5日,信函以公司所在地郵戳為準,逾期作棄權處理。

  7、注意事項:

  (1)通訊地址:青島市貴州路5號海富樓三樓董秘辦公室

  郵政編碼:266002

  (2)聯系人:郭維順、戚興

  聯系電話(傳真):0532--2657986

  青島雙星股份有限公司董事會

  二00四年七月三日

  附:

  青島雙星股份有限公司

  二00四年度臨時股東大會議案通訊表決票

  股東帳號: 持有股數:

  《關于延長公司二00三年度增資配股有效期和修改配股定價辦法的議案》對《關于二00三年度增資配股的議案》進行表決:

  1、關于本次配股的基數、配股比例和配股數量

  同意 反對棄權

  2、配股價格及定價依據

  同意 反對棄權

  3、配股發行對象

  同意 反對棄權

  4、配股募集資金的用途及數額

  同意 反對棄權

  5、本次配股決議的有效期限(延長十二個月)

  同意 反對棄權

  股東或股東代表簽名(或蓋章)

  股東身份證或營業執照號碼






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